EESTI ÜHISPANK

TEADE

25.05.98

 

EESTI ÜHISPANGA ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

erakorralise  üldkoosoleku

OTSUS  nr.1

Tallinnas,

24.05.1998.a.

 

Lähtudes  Äriseadustiku    298  lg.1  p.8   ja  AS-i  Eesti  Ühispank

póhikirja  21 lg.1 p.8 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.  Kiita  heaks  AS  Eesti   Ühispank  ja  AS  Tallinna  Pank   vahel

22.aprillil   1998.a.    sólmitud    liitumisleping    (ühinemisleping

Äriseadustiku   392 tähenduses).

 

Lisa:

1.AS Eesti  Ühispank ja  AS  Tallinna Pank vahel  22. aprillil 1998.a.

  sólmitud liitumisleping.

2.Eesti Ühispanga ja Tallinna Panga  ühinemisaruanne.

3.Audiitori  aruanne liitumislepingu kohta.

 

Hääletas poolt: 28878769 häält, 181 aktsionäri/esindajat,

                99,985% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 1500 häält, 1 aktsionär/esindaja,

                0,005% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  2943 häält, 5 aktsionäri/esindajat,

                0,010% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja                        Üldkoosoleku protokollija

 

 

Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

erakorralise  üldkoosoleku

OTSUS  nr.2

Tallinnas,

24. 05.1998.a.

 

Lähtudes  Äriseadustiku    298  lg.1  p.1  ja  AS-i  Eesti   Ühispank

póhikirja  21 lg.1 p.1  AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.Muuta  AS-i  Eesti  Ühispank   póhikirja    24  lg.1   ja sónastada

  järgmiselt:  . Nóukogul on kuni 12 (kaksteist) liiget..

 

Lisa: AS-i Eesti Ühispank póhikirja uus redaktsioon.

 

Hääletas poolt: 28877513 häält, 177 aktsionäri/esindajat,

                99,980% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 1536 häält, 3 aktsionäri/esindajat,

                0,005% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  4163 häält, 7 aktsionäri/esindajat,

                0,014% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja                        Üldkoosoleku protokollija

 

 

Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

erakorralise  üldkoosoleku

OTSUS  nr.3

Tallinnas,

24. 05.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298  lg.1 p.4, AS-i Eesti  Ühispank póhikirja

  21  lg.1  p.4  ja  AS  Eesti  Ühispank  ja  AS  Tallinna Pank vahel

22.aprillil 1998.a. sólmitud liitumislepingu p.-le 5.2.

AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.Valida AS Eesti Ühispank nóukogu kaheteistkümne liikmelisena.

2.Valida AS Eesti Ühispank nóukogusse  3 (kolm) uut liiget.

 

Hääletas poolt: 28618087 häält, 175 aktsionäri/esindajat,

                99,082% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 1500 häält, 1 aktsionär/esindaja,

                0,005% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 955 häält, 3 aktsionäri/esindajat,

                0,003% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  262670 häält, 8 aktsionäri/esindajat,

                0,909% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja                        Üldkoosoleku protokollija

 

 

Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

erakorralise  üldkoosoleku

OTSUS  nr.4

Tallinnas,

24. 05.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298  lg.1 p.4, AS-i Eesti  Ühispank póhikirja

  21  lg.1  p.4  ja  AS  Eesti  Ühispank  ja  AS  Tallinna Pank vahel

22.aprillil 1998.a. sólmitud liitumislepingu p.-le 5.2.

AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.Valida AS Eesti Ühispank nóukogusse Robert van der Wurf.

 

2.Käesolev otsus jóustub üldkoosoleku otsusega nr.2 tehtud póhikirja

muudatuse jóustumisel.

 

Lisa: AS-i Tallinna Pank teade  kolme nóukogu liikmekandidaadi kohta.

      Nóukogu liikmekandidaadi nóusolek.

 

Hääletas poolt: 28832572 häält, 171 aktsionäri/esindajat,

                99,825% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 1554 häält, 2 aktsionäri/esindajat,

                0,005% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 777 häält, 4 aktsionäri/esindajat,

                0,003% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  48309 häält, 10 aktsionäri/esindajat,

                0,167% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja                      Üldkoosoleku protokollija

 

 

Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

erakorralise  üldkoosoleku

OTSUS  nr.5

Tallinnas,

24. 05.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298  lg.1 p.4, AS-i Eesti  Ühispank póhikirja

  21  lg.1  p.4  ja  AS  Eesti  Ühispank  ja  AS  Tallinna Pank vahel

22.aprillil 1998.a. sólmitud liitumislepingu p.-le 5.2.

AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.Valida AS Eesti Ühispank nóukogusse Juri Shtshetinin.

 

2.Käesolev otsus joustub üldkoosoleku otsusega nr.2 tehtud póhikirja

muudatuse jóustumisel.

 

Lisa: AS-i Tallinna Pank teade  kolme nóukogu liikmekandidaadi kohta.

      Nóukogu liikmekandidaadi nóusolek.

 

Hääletas poolt: 28824536 häält, 170 aktsionäri/esindajat,

                99,797% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 5503 häält, 4 aktsionäri/esindajat,

                0,019% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 725 häält, 3 aktsionäri/esindajat,

                0,003% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  52448 häält, 10 aktsionäri/esindajat,

                0,182% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja                      Üldkoosoleku protokollija

 

 

Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

erakorralise  üldkoosoleku

OTSUS  nr.6

Tallinnas,

24. 05.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298  lg.1 p.4, AS-i Eesti  Ühispank póhikirja

  21  lg.1  p.4  ja  AS  Eesti  Ühispank  ja  AS  Tallinna Pank vahel

22.aprillil 1998.a. sólmitud liitumislepingu p.-le 5.2.

AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.Valida AS Eesti Ühispank nóukogusse Toomas Tool.

 

2.Käesolev otsus jóustub üldkoosoleku otsusega nr.2 tehtud póhikirja

muudatuse jóustumisel.

 

Lisa: AS-i Tallinna Pank teade  kolme nóukogu liikmekandidaadi kohta.

      Nóukogu liikmekandidaadi nóusolek.

 

Hääletas poolt: 28584788 häält, 169 aktsionäri/esindajat,

                98,967% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 5989 häält, 4 aktsionäri/esindajat,

                0,021% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 288925 häält, 5 aktsionäri/esindajat,

                1,000% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  3510 häält, 9 aktsionäri/esindajat,

                0,12% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja                      Üldkoosoleku protokollija

 

 

Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

erakorralise  üldkoosoleku

OTSUS  nr.7

 

Seoses  AS  Eesti  Ühispank  ja  AS  Tallinna  Pank  liitumisega ja AS

Tallinna  Pank  aktsiate  asendamiseks  AS  Eesti  Ühispank aktsiatega

vastavalt    22.    aprillil    1998.a.    sólmitud    liitumislepingu

(.Liitumisleping.)  tingimustele  ning  tuginedes  Äriseadustiku  298

lg.1 p.2 ja AS-i  Eesti Ühispank póhikirja   10 lg. 2 ja  21 lg.1 p.2

AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.Suurendada  aktsiakapitali  97.264.440  (üheksakümne seitsme miljoni

kahesaja kuuekümne  nelja tuhande  neljasaja neljakümne)  Eesti krooni

vórra,  milleks  emiteerida  ja  pakkuda  otsuse  p.5 kindlaksmääratud

investorile  ühegi   piiranguta  levitamiseks   järelturul   9.726.444

(üheksa   miljonit   seitsesada   kakskümmend   kuus   tuhat  nelisada

nelikümmend   neli)   AS    Eesti   Ühispank   nimelist    lihtaktsiat

nimiväärtusega   10   (kümme)    Eesti   krooni   (.Aktsia.),    kokku

nimiväärtusega  97.264.440  (üheksakümmend  seitse  miljonit  kakssada

kuuskümmend neli tuhat nelisada nelikümmend) Eesti krooni.

 

2.Aktsia annab seaduse, AS Eesti Ühispank póhikirja ja Liitumislepingu

alusel  selle  omanikule  AS  Eesti  Ühispank  nimelisest lihtaktsiast

tulenevad óigused ning kohustused, mida täpsustatakse seaduses ja   AS

Eesti Ühispank póhikirjas.

 

3.Aktsia ülekurssi ei ole, kuna aktsiad emiteeritakse krediidiasutuste

liitumise käigus.  Aktsia  asendussuhe AS Tallinna Pank  aktsia suhtes

on määratud Liitumislepingus.

 

4.Kinnitada, et Aktsiad annavad  vórdsed óigused juba noteeritud  sama

liiki AS Eesti Ühispank aktsiatega, sealhulgas vórdse óiguse dividendi

saamiseks emissioonile järgneval dividendi maksmisel koos börsil  juba

noteeritud sama liiki aktsiatega. Emiteeritavad Aktsiad annavad óiguse

osaleda  AS  Eesti  Ühispank  kasumi  jaotamisel  alates   käesolevast

majandusaastast, mis algas 1.jaanuaril 1998.a.

 

5.Asendamise hetkel eksisteerivad AS Tallinna Pank aktsiad asendatakse

Aktsiatega vastavalt  seaduse, Eesti  Väärtpaberite Keskdepositooriumi

.Reeglite Kogu. ja Liitumislepingu sätetele ühinemise kande tegemisest

AS-i Eesti Ühispank asukoha  äriregistris. Asendamine toimub kóigi  AS

Tallinna Pank aktsionäride  suhtes. Selliseid aktsionäre  käsitletakse

käesoleva otsuse p.-s 1 nimetatud kindlaksmääratud investoritena.

 

6.Seoses  aktsiate   asendamisega  aktsiaseltside   ühinemise   käigus

loetakse Aktsiate märkimise ajaks  ja nende eest tasumiseks  käesoleva

otsuse p-s 5 nimetatud asendamine.

 

7.Asendamise  korraldamiseks  teatab   AS-i  Eesti  Ühispank   juhatus

viivitamatult  peale  ühinemise  kandmisest  AS Eesti Ühispank asukoha

äriregistrisse teada saamist Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumile.

Vóimaluse  korral  korraldada  asendamise  käigus  Aktsiate   kandmine

käesoleva  otsuse  p-s  5  nimetatud aktsionäride väärtpaberikontodele

hiljemalt  viiendal  tööpäeval  peale  Eesti Väärtpaberite Keskdeposi-

tooriumile teatamist.

 

8.Vastavalt  Äriseadustiku     422   lg.-le  1   AS  Eesti   Ühispank

aktsionäridel  ei  teki  ega  ole  Aktsiate  märkimise  ja  omandamise

eesóigust.

 

9.Kinnitada,    et    seoses    suunatud    emissiooniga    nimeliselt

kindlaksmääratud   investorile   krediidiasutuste   liitumise   käigus

vastavalt Liitumislepingule ei toimu Aktsiate ala- voi ülemärkimist.

 

Hääletas poolt: 28615667 häält, 178 aktsionäri/esindajat,

                99,074% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 260602 häält, 3 aktsionäri/esindajat,

                0,902% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  6943 häält, 6 aktsionäri/esindajat,

                0,024% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja                        Üldkoosoleku protokollija

 

 

Eesti Ühispanga juhatus