ASA KINDLUSTUS

TEADE

25.05.98

 

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

23.05.1998 toimus ASA Kindlustus AS aktsionäride korraline üldkoosolek.

 

KOOSOLEKUL OTSUSTATI:

 

1. Kinnitada raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne ja audiitori 

järeldusotsus.

 

2. Jaotada puhaskasum summas 6 539 808 krooni järgnevalt:

eraldada üldreservi 653 981 krooni, fondiemissiooniks eraldada 

2 945 000 krooni, maksta dividendidena välja 647 890 krooni (20 senti ühe 

aktsia kohta) ja ülejäänud osa kasumist, mis moodustab 2 292 937 krooni, 

jätta jaotamata. 

Õigus dividendidele on 1998.a. 08. juuni kella 8.00 seisuga ASA Kindlustus 

AS aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Dividendid kantakse aktsionäri 

arvele 08. juunil 1998.

 

3.  Suurendada aktsiakapitali fondiemissiooni teel kasumi arvelt 

32 395 000 kroonilt  35 340 000 kroonini, emiteerides iga olemasoleva 11 

aktsia kohta ühe uue aktsia nimiväärtusega 10 krooni, kokku 294 500 uut 

aktsiat. Aktsionäride nimekiri fondiemissioonis osalemiseks fikseeritakse 

08.06.1998 kell 8.00. Fondiemissiooni teel emiteeritud aktsiad kantakse 

aktsionäride arvele 08.06.1998.

Emiteeritud aktsiad annavad dividendide kuulutamise korral õiguse 

dividendidele 1998 majandusaastal. Juhul, kui aktsionäri omandis olevate 

aktsiate arv ei anna õigust täisarvule aktsiatele, kompenseerib ASA 

Kindlustus AS puudu jääva osa.

 

4. Muuta põhikirja punkti 3.1 ja sõnastada see järgmiselt .Seltsi

aktsiakapital on 32 394 500 krooni, mis on miinimumkapitali suuruseks..

 

5. Muuta põhikirja punkti 3.2 ja sõnastada see järgmiselt .Seltsi

aktsiakapital on jagatud ühte liiki nimelisteks lihtaktsiateks, 

nimiväärtusega 10 krooni..

 

6. Muuta põhikirja punkti 3.3 ja sõnastada see järgmiselt .Seltsi 

aktsionäride üldkoosolek võib aktsiakapitali ilma põhikirja muutmata 

suurendada 129 578 000 kroonini, mis on maksimumkapitali suuruseks.. 

 

7. Muuta põhikirja punkti 3.4 ja sõnastada see järgmiselt .Nõukogul on

õigus suurendada aktsiakapitali ning otsustada kõiki sellega seoses olevaid 

küsimusi kolme aasta jooksul põhikirja käesoleva redaktsiooni vastuvõtmisest 

üldkoosoleku poolt. Nõukogu võib suurendada aktsiakapitali põhikirjas 

ettenähtud suuruseni. Aktsiakapitali ei või suurendada rohkem, kui pool 

aktsiakapitalist, mis oli ajal kui nõukogu sai õiguse suurendada 

aktsiakapitali..

 

8. Muuta põhikirja punkti 5.3 ja sõnastada see järgmiselt .Nõukogul on kuni 

5 teovõimelist füüsilisest isikust liiget..

 

9. Anda nõukogule õigus, kolme aasta jooksul 23.05.1998 üldkoosoleku otsuse 

punktis 7 nimetatud ASA Kindlustus AS põhikirja punkti 3.4 muudatuse 

jõustumisest aktsiakapitali suurendamiseks sissemaksetega, sihtemissiooni 

läbiviimise teel, millega antakse ASA Kindlustus AS töötajatele õigus 

optsiooni korras aktsiaid märkida allpooltoodud tingimustel:

9.1 nõukogul on aktsiate ostuoptsiooni läbiviimiseks õigus suurendada kolme 

aasta jooksul põhikirja p. 3.4 muudatuse jõustumisest aktsiakapitali 

sissemaksete tegemisega kuni 3 239 500 krooni võrra lastes välja kuni 323 

950 uut nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni;

9.2 aktsiate ostuoptsiooni õigustatud subjektide nimekirja, müüdavate 

aktsiate arvu, maksimaalse aktsiate arvu ühele isikule, aktsiate 

ostuoptsiooni läbiviimise ajakava ja optsiooni kasutamise ajakava kinnitab 

nõukogu juhatuse ettepanekul. Märkimise viib läbi juhatus;

9.3 aktsiate ostuoptsiooni kasutamise hind on aktsia kaalutud keskmine hind 

nõukogu poolt aktsiate ostuoptsiooni lõplike tingimuste kinnitamise päevale 

eelnenud börsipäeval;

9.4 aktsiad annavad õiguse dividendidele dividendide kuulutamise korral 

selle majandusaasta eest mil nad välja lasti;

9.5 nõukogu ei ole kohustatud käesoleva otsusega lubatud aktsiate

ostuoptsiooni läbi viima.

 

10. Välistada tingimusteta ja täielikult aktsionäride eesõigus märkida uusi 

aktsiaid aktsiate suhtes, mis lastakse välja (emiteeritakse) nõukogu poolt 

kooskõlas 23.05.1998 üldkoosoleku otsusega (p.9) ASA Kindlustus AS 

töötajatele ettenähtud aktsiate ostuoptsiooni läbiviimiseks.

 

11. Valida ASA Kindlustus AS nõukogu liikmeks Viktor Mahhov.

 

12. Valida järgmise korralise üldkoosolekuni audiitoriks Deloitte & Touche 

Eesti AS audiitor Veiko Hintsov. Volitada juhatust määrama audiitori töö 

tasustamise kord.

 

 

Nadja Tarmak 

AB Kindlustuse Grupi 

investeeringute divisjoni juhataja

6440542