AS HANSAPANK

TEADE

11.06.98

 

HANSAPANGA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISEST

 

Võttes aluseks AS Hansapank nõukogu otsuse 11. juunist 1998.a., millega 

nõukogu tegi juhatusele ülesandeks aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 

kokkukutsumise ning kinnitatud päevakorra alusel üldkoosolekule ettepanekute 

esitamise, otsustas Hansapanga juhatus:

1. Kutsuda kokku aktsionäride erakorraline üldkoosolek 12. juulil 1998.a.

2. Kinnitada üldkoosolekule esitatavad ettepanekud.

3. Kinnitada üldkoosoleku kokkukutsumise teate tekst.

4. Kinnitada juhatuse esimees Jüri Mõis üldkoosoleku juhatajaks ning 

volitada teda tegema koosoleku ettevalmistamiseks vajalikke toiminguid.

 

Üldkoosolekule esitatavad ettepanekud

 

Päevakorrapunkt nr. 1: AS Hansapank ühinemine (liitumine) AS-ga Eesti 

Hoiupank ja ühinemislepingu heakskiitmine (kinnitamine).

 

Ühendada (liita) AS Hansapank ja AS Eesti Hoiupank selliselt, et AS 

Hansapank on ühendavaks (liitvaks) äriühinguks ja AS Eesti Hoiupank 

ühendatavaks (liituvaks) äriühinguks.

1.2 Kiita heaks (kinnitada) 11. juunil 1998.a. sõlmitud Ühinemisleping.

 

Päevakorrapunkt nr. 2: Aktsiakapitali suurendamine

 

Suurendada ühinemise läbiviimiseks aktsiakapitali 205 920 000 (kahesaja viie 

miljoni üheksasaja kahekümne tuhande) krooni võrra, lastes välja 20 592 000 

(kakskümmend miljonit viissada üheksakümmend kaks tuhat) uut nimelist 

lihtakstiat - seeria B, nimiväärtusega 10 (kümme) krooni. Aktsiakapitali 

uueks suuruseks on 588 355 600 (viissada kaheksakümmend kaheksa miljonit 

kolmsada viiskümmend viis tuhat kuussada) krooni. Käesoleva otsuse kohaselt 

välja lastud aktsiad kuuluvad ühinemisel üle andmisele AS Eesti Hoiupank 

aktsionäridele 11. juunil 1998.a. AS Hansapank ja AS Eesti Hoiupank vahel 

sõlmitud Ühinemislepingu tingimuste kohaselt AS Eesti Hoiupank aktsiate 

asendamiseks. Aktsionärid ei oma äriseadustiku 422 lg. 1 kohaselt nimetatud 

aktsiate omandamise eesõigust.

 

Päevakorrapunkt nr. 3: Audiitori nimetamine ühinemisel üle antava AS Eesti 

Hoiupank vara hindamise kontrollimiseks

 

Nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks ühinemisel üle antava AS 

Eesti Hoiupank vara hindamise kontrollimiseks ja hinnangu andmiseks. Kas 

üleantavast AS Eesti Hoiupank varast piisab AS Hansapank aktsiakapitali 

suurendamiseks kooskõlas äriseadustiku § 424 sätetega, audiitor AIVAR 

KANGUST AS-st Coopers & Lybrand.  

 

Päevakorrapunkt nr. 4: Põhikirja muutmine

 

Kinnitada põhikiri uues redaktsioonis järgmiste muudatustega:

 

Muuta põhikirja § 7 lõike 1 esimest lauset ja lugeda uueks § 7 lõike 1 

esimese lause tekstiks : .Panga miinimumaktsiakapital on 500 000 000 

(viissada miljonit) krooni ja maksimumaktsiakapital on 2 000 000 000 (kaks 

miljardit) krooni..

Muuta põhikirja § 10 lõike 3 teist lauset ja lugeda uueks § 10 lõike 3 teise 

lause tekstiks: .Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali kuni 750 000 

000 (seitsmesaja viiekümne miljoni) kroonini.

 

Päevakorrapunkt nr. 5: Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu 

liikmete valimine

 

Juhatus teeb koosolekule ettepaneku kutsuda tagasi praegune nõukogu ja 

valida uus nõukogu suuremas koosseisus, kuhu kuuluvad ka Hoiupanga nõukogu 

liikmed.

 

 

AS HANSAPANK

Mart Tõevere

Ökonomist

Tel. 372 6260 569