AS VIRU RAND 

TEADE

29.06.98

 

AS VIRU RAND AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED 

 

AS VIRU RAND AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS AS VIRU RAND 1997. MAJANDUSAASTA 

KASUMI JAOTAMISE KOHTA

 

AS Viru Rand aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas 27. juunil 1998 a. 

jaotada aktsiaseltsi Viru Rand 1997. majandusaasta 11 672 838 (üheteist 

miljoni kuuesaja seitsmekümne kahe tuhande kaheksasaja kolmekümne kaheksa) 

krooni suuruse puhaskasumi järgnevalt:

 

1. Aktsionäridele dividende mitte maksta.

 

2. Kogu 1997. majandusaasta puhaskasum summas 11 672 838 (üksteist miljonit 

kuussada seitsekümmend kaks tuhat kaheksasada kolmkümmend kaheksa) krooni 

kanda AS Viru Rand põhikirja punkti 2.8 alusel reservkapitali.

 

AS VIRU RAND AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS AS VIRU RAND PÕHIKIRJA MUUTMISE 

KOHTA

 

Aktsiaseltsi Viru Rand  aktsionäride korraline üldkoosolek võttis 27. juunil 

1998 a. vastu järgneva AS Viru Rand põhikirja muutmise otsuse:

 

1. Muuta AS Viru Rand põhikirja punkti 5.1 ja sõnastada see järgnevalt:

 

5.1.  Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi 

juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosneb 

viiest liikmest. Nõukogu liikmed valib ning kutsub tagasi üldkoosolek.

 

AS VIRU RAND AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS AS VIRU RAND AUDIITORITE 

NIMETAMISE JA NENDE TASUSTAMISE KORRA KINDLAKSMÄÄRAMISE KOHTA

 

Aktsiaseltsi Viru Rand aktsionäride korraline üldkoosolek võttis 27. juunil 

1998 a. vastu järgneva otsuse:

 

1.Nimetada 1998. majandusaastaga seonduvate audiitortoimingute tegemiseks 

aktsiaseltsi Viru Rand audiitoriks Andris Jegers (isikukood: 37003180224; 

audiitori tunnistuse nr. 171), kes töötab aktsiaseltsis KPMG Estonia.

 

2.  Audiitorile makstava tasu suuruse kokkuleppimine ja tasu maksmine teha 

ülesandeks AS Viru Rand juhatusele.

 

AS VIRU RAND AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS AS VIRU RAND NÕUKOGU LIIKMETELE 

EDASPIDI MAKSTAVA TASU KOHTA

 

Aktsiaseltsi Viru Rand  aktsionäride korraline üldkoosolek võttis 27. juunil 

1998 a. vastu järgneva otsuse AS Viru Rand nõukogu liikmetele edaspidi 

makstava tasu kohta:

 

1. Maksta igale AS Viru Rand nõukogu liikmele tema nõukogu liikmeks oleku aja 

eest tasu, mille suurus peale tulumaksu kinnipidamist on 5000 (viis tuhat) 

krooni kalendrikuus.

 

2. Maksta AS Viru Rand nõukogu esimehele tema nõukogu esimeheks oleku aja eest 

tasu, mille suurus peale tulumaksu kinnipidamist on 10 000 (kümme tuhat) 

krooni kalendrikuus. Nõukogu esimeheks olev nõukogu liige ei saa käesoleva 

otsuse punktis 1 nimetatud tasu.

 

 

Lilian Niitsoo

AS Viru Rand turundusjuht

Tel. 233 69 558