AS EESTI FOREKSPANK

TEADE

11.10.98

 

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

11. oktoobril peetud AS Eesti Forekspank aktsionäride erakorralisele 

üldkoosolekule registreerus 73 aktsionäri ja aktsionäride poolt esindatud 

isikut, kes esindasid kokku 3 663 522 häält ehk 68.2452% kõikidest 

eksisteerivatest häältest. 

 

Aktsionärid võtsid vastu järgmised otsused:

 

1. AS Eesti Forekspank aktsionäride erakorraline üldkoosolek, tutvunud panga 

juhatuse kirjaliku selgitusega ostueesõiguse välistamise vajalikkuse kohta ja 

selles põhjendatud aktsiate väljalaskehinnaga, otsustas välistada aktsionäride 

eesõigus märkida uusi aktsiaid nende aktsiate suhtes, mille emiteerimine 

suunatud emissioonil Eesti Pangale otsustatakse käesoleva aktsionäride 

erakorralise üldkoosoleku poolt.

 

poolt: 99.992 % registreeritud häältest

vastu: 0.008%  registreeritud häältest

(otsuse tegemiseks vajalik vähemalt ¾ koosolekul esindatud häältest)

 

2. AS Eesti Forekspank aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas muuta AS 

Eesti Forekspank põhikirja p.2.1, sõnastades selle ümber järgmiselt:

 

.Aktsiaseltsi minimaalne aktsiakapital on 170 000 000 (ükssada seitsekümmend 

miljonit) krooni ja maksimaalne aktsiakapital on 680 000 000 (kuussada 

kaheksakümmend miljonit) krooni...

 

poolt: 99.953 % registreeritud häältest

vastu: 0.008 % registreeritud häältest

ei hääletanud: 0.039 % registreeritud häältest

(otsuse tegemiseks vajalik vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest)

 

3. AS Eesti Forekspank aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas 

suurendada AS Eesti Forekspank aktsiakapitali ühesaja kahekümne miljoni (120 

000 000) krooni võrra, milleks emiteerida ja pakkuda üksnes Eesti Pangale, mis 

on Eesti Vabariigi keskpank, kaksteist miljonit (12 000 000) AS Eesti 

Forekspank nimelist lihtaktsiat,

millest igaühe nimiväärtus on 10 krooni (.Aktsia.). 

 

Aktsia väljalaskehinnaks on 10 krooni. Aktsial ülekurssi ei ole.

 

Kehtestada, et aktsiate märkimine toimub peale käesoleva otsusega sätestatud 

aktsiaemissiooni registreerimist Väärtpaberiinspektsioonis kolme tööpäeva 

jooksul arvates käesoleva aktsiaemissiooni väljakuulutamisest  (aktsiate 

märkimise aeg). Volitada juhatust, lähtudes eeltoodust, vajadusel täpsustama 

aktsiate märkimise aja algus- ja lōpptähtpäeva  registreerimis- ja 

emissiooniprospektis ning teatama käesolevas otsuses nimeliselt 

kindlaksmääratud investorile aktsiate märkimise aja algustähtpäeva. 

 

Aktsia märkimise taotlemine ja Aktsia eest kogu väljalaskehinna tasumine toimub 

üheaegselt. Aktsia eest tasutakse kogu väljalaskehind rahalise sissemaksega 

AS-s Eesti Forekspank asuvale pangakontole nr 338316400008 .

 

Anda AS Eesti Forekspank juhatusele õigus pikendada aktsiate märkimise aega või 

tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.

 

Kinnitada, et Aktsiad annavad võrdsed õigused juba Tallinna Väärtpaberibörsil 

noteeritud sama liiki AS Eesti Forekspank aktsiatega. 

 

Emissiooni eesmärgiks on  AS Eesti Forekspank kapitalistruktuuri parandamine.

 

poolt: 99.926 % registreeritud häältest

vastu: 0.008 % registreeritud häältest

ei hääletanud: 0.066 % registreeritud häältest

(otsuse tegemiseks vajalik vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest)

 

 

Ranno Pajuri

Turundusdirektor

Eesti Forekspank

Tel 6302 105