PENNU COMPUTER TECHNOLOGY

TEADE

21.12.1998

 

LISAINFO AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP AKTSIONÄRIDE KORRALISE 

ÜLDKOOSOLEKU KOHTA

 

AS Pennu Computer Technology Group juhatus kutsub 22. detsembril 1998.a., 

algusega kell 12:00 Pennu Computer Technology Group'i ruumides (Järvevana tee 

9, Tallinn 11314) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku alljärgneva 

päevakorraga:

 

Päevakorrapunkt 1. Ülevaade 1997/1998 majandusaasta tulemustest

Päevakorrapunkt 2. 1997/1998 majandusaasta aruande kinnitamine

Päevakorrapunkt 3. Kasumijaotus

Päevakorrapunkt 4. 1998/1999 majandusaasta perspektiivid ja eesmärgid

Päevakorrapunkt 5. Põhikirja muudatused

Päevakorrapunkt 6. Nõukogu liikme(te) tagasikutsumine 

Päevakorrapunkt 7. Uu(t)e nõukogu liikme(te) valimine

Päevakorrapunkt 8. Audiitori(te) arvu määramine

Päevakorrapunkt 9. Audiitori(te) nimetamine

Päevakorrapunkt 10. Audiitori(te) volituste tähtaja määramine

 

Lähtuvalt ÄS § 298 lg 1 p. 1 ja põhikirja punktist 6.9.1, teeb juhatus 

ettepaneku muuta aktsiaseltsi põhikirja võttes see vastu alljärgnevas 

redaktsioonis:

 

 

AKTSIASELTS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Aktsiaselts Pennu Computer Technology Group (edaspidi "Selts") on 

äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital. 

1.2. Seltsi ärinimi on Aktsiaselts Pennu Computer Technology Group 

(lühendatult AS Pennu Computer Technology Group).

1.3. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.4. Seltsi võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega 

keelatud. Seltsi põhitegevusaladeks on:

1) infotöötlus-, automaatika- ja elektroonikasüsteemide loomine, arendamine, 

tootmise organiseerimine ning rakendamine;

2) täienduskoolitus infotöötluse, automaatika ja elektroonika alal;

3) side ja infotehnoloogia ning audio-videosüsteemide hulgi ja jaemüük;

4) tollideklaratsioonide vormistamine;

5) andmeside teenuste osutamine;

6) raamatupidamisteenuste osutamine;

7) rahvusvahelised autoveod.

1.5. Aktsionär ei vastuta isiklikult Seltsi kohustuste eest. Selts vastutab 

oma kohustuste täitmise eest oma varaga.

1.6. Seltsi majandusaasta algab 1. juulist ja lõpeb 30. juunil.

2. AKTSIAD

2.1. Seltsi miinimumkapital on kaheksa miljonit (8 000 000) krooni ja 

maksimumkapital kolmkümmend kaks miljonit (32 000 000) krooni.

2.2. Seltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega kümme (10) krooni, iga 

aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle.

2.3. Aktsia väljalaskmisel peab märkija tasuma selle väljalaskehinna 

täielikult. Aktsiate eest võib tasuda nii rahas kui mitterahalise 

sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus selle hariliku 

väärtuse alusel. Mitterahalise sissemakse hindamiseks on juhatusel õigus 

tellida sissemakse tegija kulul eksperthinnang vastava ala asjatundjalt. Kui 

esitatakse mitu hinnangut, võetakse aluseks kõige madalam väärtus esitatud 

hinnangute järgi. Mitterahalise sissemakse väärtuse hinnangut kontrollib 

audiitor.

2.4. Mitterahaline sissemakse antakse Seltsile üle sellekohase lepingu 

alusel, millele lisatakse sissemakse väärtust tõendavad dokumendid ja 

audiitori arvamus mitterahalise sissemakse hindamise kohta. 

2.5. Aktsionäril ei ole õigus nõuda nimelise aktsia kohta aktsiatähe 

väljaandmist.

2.6. Selts võib välja lasta nimelisi võlakirju, mille omanikul on õigus 

vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri). 

 

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

3.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi Seltsis aktsionäride üldkoosolekul. 

Aktsionäride üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan.

3.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku 

kutsub kokku Seltsi juhatus mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul 

majandusaasta lõppemisest.

3.3. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seadusest tulenevatel 

põhjustel. 

3.4. Seltsi juhatus saadab aktsionäridele korralise üldkoosoleku toimumise 

teate vähemalt 3 nädalat ja erakorralise üldkoosoleku toimumise teate 

vähemalt ühe nädala enne üldkoosoleku toimumist aktsiaraamatusse kantud 

aadressil.

3.5. Seltsi üldkoosolek toimub Seltsi asukohas, kui üldkoosoleku 

kokkukutsumise teates ei ole ette nähtud teisiti.

3.6. Üldkoosolek saab vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega 

esindatud häältest.

3.7. Seltsi üldkoosolek võtab vastu otsuseid vastavalt pädevusele, samuti ka 

Seltsi tegevusega seonduvates küsimustes juhatuse või nõukogu sellekohasel 

nõudel. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:

1) põhikirja muutmine; 

2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine; 

3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine; 

4) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine; 

5) audiitori valimine; 

6) erikontrolli määramine; 

7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; 

8) Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine; 

9) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti 

nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus 

Seltsi esindaja määramine; 

10) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine. 

3.8. Seltsi üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 

vähemalt üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole 

ettenähtud suurema häälteenamuse nõuet.

4. NÕUKOGU

4.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning 

teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu 

teatavaks  üldkoosolekule.

4.2. Nõukogu on kolme kuni viie (3-5) liikmeline. Nõukogu liikmed valitakse 

üheks (1) aastaks. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi Seltsi aktsionäride 

koosolek.

4.3. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. 

Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik Seltsi nimel tehingute tegemiseks, 

millega kaasneb:

1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või 

2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või 

3) kinnisasjade ja hoonete ning ehitiste võõrandamine ja koormamine või 

4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või 

5) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud 

kulutuste summa, või 

6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks 

ettenähtud summa, või 

7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase 

majandustegevuse raamest.

4.4. Nõukogu kinnitab Seltsi aastaeelarve ja piiritleb igapäevasest 

majandustegevusest väljuvad tehingud.

4.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 

üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees 

või teda asendav nõukogu liige.

4.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole 

nõukogu liikmetest.

4.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole 

koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on 

otsustav nõukogu esimehe hääl.

5. JUHATUS

5.1. Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. Juhatus 

peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Seltsi 

igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvaid tehinguid on juhatusel õigus 

teha ainult nõukogu nõusolekul.

5.2. Juhatus esitab nõukogule vähemalt kord nelja (4) kuu jooksul ülevaate 

Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast. Koheselt peab juhatus 

nõukogule teatama Seltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ning 

muudest Seltsi majandustegevusega seotud olulistest või erakorralistest 

asjaoludest.

5.3. Juhatuses on üks kuni kolm (1-3) liiget. Juhatus valitakse üheks (1) 

aastaks. Juhatuse esimehe määrab nõukogu.

5.4. Ühe ja kahe juhatuse liikme korral on igal juhatuse liikmel õigus 

esindada Seltsi kõigis õigustoimingutes ainuisikuliselt.

5.5. Kui juhatuses on kolm liiget on õigus esindada Seltsi kõigis 

õigustoimingutes:

5.5.1. juhatuse esimehel ainuisikuliselt;

5.5.2. teistel juhatuse liikmetel  ühiselt. 

5.6. Juhatuse õigust esindada Seltsi võib piirata ka üldkoosoleku või nõukogu 

otsusega.

5.7. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Nõukogu võib juhatuse 

liikme sõltumata põhjusest igal ajal tagasi kutsuda.

6. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

6.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande 

ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Pärast 

raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need 

viivitamatult audiitorile.

6.2. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori 

järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruande) 

üldkoosolekule.  

6.3. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek. Juhatus esitab kinnitatud 

majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuus (6) kuud arvates 

Seltsi majandusaasta lõpust.

6.4. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapital 

moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest  seaduse 

alusel reservkapitali kantavatest eraldistest. Igal majandusaastal kantakse 

reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist.  Kui reservkapital saavutab 

ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi 

arvelt.

7. AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE

7.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega täiendavate 

sissemaksetega või sissemakseteta.

7.2. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 

antud vähemalt 2/3 aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest.

7.3. Nõukogul on õigus kuni 22. detsembrini 2001 suurendada aktsiakapitali 

sissemaksete tegemisega. 

7.4. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda mitterahalise 

sissemaksega.

8. AKTSIAKAPITALI VÄHENDAMINE

8.1. Seltsi aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 

või aktsiate tühistamisega.

8.2. Seltsi aktsiakapitali vähendamise otsus vastu võetud, kui selle poolt on 

antud vähemalt 2/3 aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest.

 

 

Juriidilistest isikutest aktsionäride seaduslikel esindajatel palume kaasa 

võtta esindusõigust tõendav dokument, registrikartoteegi B-osa registrikaart 

või registreerimistunnistus. Eraisikust aktsionäri esindaval isikul on nõutav 

kirjalik volikiri, mis võimaldab kindlaks teha tema volitused. Aktsionäri või 

esindaja isiku identifitseerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav 

dokument.

 

Osavõtjate registreerimine algab üldkoosoleku toimumise kohas 1 tund enne 

üldkoosoleku algust.

 

Peale erakorralise üldkoosoleku lõppu, orienteeruvalt kell 13:30 , toimub AS 

Pennu Computer Technology Group'i nõupidamissaalis pressibriifing.

 

 

Indrek Rahumaa

AS Pennu Computer Technology Group juhatuse esimees

Telefon: 650 5402