AS ESTIKO

TEADE

03.03.99

 

AS ESTIKO KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE JA PÄEVAKORD

 

AS Estiko, asukohaga Tehase 16, Tartu, aktsionäride korraline üldkoosolek 

toimub 01. aprillil 1999. a. algusega kell 11.00 Tartus, Vanemuise 6 

teatrisaalis. Registreerimise algus on samas kell 10.00.

 

AS Estiko kontserni nõukogu kinnitas järgmise üldkoosoleku päevakorra:

 

1. Koosoleku juhataja ja protokollijate valimine.

2. Häältelugemise komisjoni valimine.

3. Koosoleku otsustusvõimelisuse kinnitamine.

4. Juhatuse aruanne AS Estiko 1998. a majandusaasta kohta.

5. AS Estiko juhatuse aruanne.

6. AS Estiko nõukogu aruanne.

7. Bilansi, kasumiaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotuse kinnitamine.

8. AS Estiko nõukogu liikmete tagasikutsumine.

9. AS Estiko nõukogu uute liikmete valimine.

10. Juhatuse ja nõukogu 1999. a kulude eelarve kinnitamine.

11. Audiitori kinnitamine 1999. a majandustegevuse kontrolli läbiviimiseks.

12. Eelisaktsiate 1999. a garanteeritud dividendimäära kinnitamine.

13. Võlakirjade 1999. a intressimäära kinnitamine.

 

AS Estiko 1998.a majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 18. 

märtsist 1999.a tööpäeviti kell 9-16 AS Estiko juhatuses Tehase 16, Tartu.

 

 

Ilona Leib

AS Estiko kontserni infojuht

tel (27) 473 649