AS EMV

TEADE

30.03.99

 

AS EMV AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

AS EMV Juhatus teatab, et AS EMV aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 29. 

aprillil 1999.a. algusega kell 16.00, Keskkonnaministeeriumi Info- ja 

Tehnokeskuse saalis aadressil Rävala pst.8, Tallinnas.

 

Registreerimine koosolekust osavõtuks algab kell 15. 00 ja lõpeb kell 15.55.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 

1. 1998. majandusaasta aruande kinnitamine

1.1 Juhatuse tegevusaruanne

1.2 Raamatupidamise aastaruanne

1.3 Audiitori järeldusotsus

1.4 Nõukogu aruanne

1.5 Majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada 1998. majandusaasta aruanne ning kiita heaks 

AS EMV juhatuse ja nõukogu tegevus 1998. majandusaasta jooksul. 

1.6  Kasumi jaotamine

Juhatus teeb ettepaneku katta AS EMV 1998 majandusaasta kahjum eelmiste 

perioodide jaotamata kasumi arvelt ja dividende 1998 majandusaasta eest 

aktsionäridele mitte maksta.

 

2.  Audiitori valimine ja tema tasustamise korra määramine

Juhatus teeb ettepaneku valida AS EMV 1999. majandusaasta audiitoriks Urmas 

Kaarlep (audiitorfirma Price Waterhouse Coopers). Audiitorit tasustatakse 

vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale kokkuleppele.

 

3. Põhikirja muudatuste kinnitamine

3.1. Eesmärgiga pikendada vastavalt Äriseadustiku §-ga 349 nõukogule antud 

õigust, muuta aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.15 alljärgnevas sõnastuses:

4.15.	 Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega 

summas kuni 23 700 000 krooni. Nõukogu õigus aktsiakapitali suurendada kehtib 

kuni 30.04.2000. Nõukogu poolt väljalastavate aktsiate eest võib tasuda nii 

rahalise kui mitterahalise sissemaksega.

3.2.  Tunnistada kehtetuks põhikirja punkti 5.2.5. 

4. Muudatustest AS EMV Nõukogu koosseisus

 

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel 

esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilisse 

isiku juhatuse liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud 

esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos 

äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikuttõendav 

dokument.

 

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikuttõendav dokument, 

esindajal lihtvolikiri.

 

Juhatus teatab, et 1998 a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 

12.04.1999.a. aktsiaseltsi asukohas, Madara 25, Tallinnas, II korrusel, 

sekretäri juures.

 

AS EMV Juhatus

 

 

Marko Kaha

Tel: 6403310, 251 09605