TALLINNA KAUBAMAJA AS

TEADE

12.04.98

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE

 

Tallinna Kaubamaja as (asukohaga Gonsiori 2, 10143 TALLINN) aktsionäride korraline 

üldkoosolek toimub 7.mail 1999 Tallinnas, Sakala 3, Sakala keskuse kammersaalis 2. 

korrusel, algusega kell 17. 00.

Osalejate registreerimine toimub kella 16.30 kuni 16.45.

 

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

 

1.	1998. majandusaasta aruande kinnitamine.

2.	1998. aasta puhaskasumi jaotamine.

 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 48 775 910 krooni.

1998. aruandeaasta kasum  8 179 615.

Kokku jaotuskōlblik kasum 56 955 525.

 

Nōukoguga kooskōlastatud juhatuse ettepanek jaotada kasum järgmiselt:

reservkapitali moodustamiseks 408 981 krooni;

aktsionäridele jaotamiseks(dividendiks) 10 182 300 krooni, s.o. 1 kroon  50 senti ühe 

aktsia kohta;

Jaotuskōlbliku kasumi jääk pärast eraldisi 46 364 244.

 

Dividend makstakse välja üldkoosoleku poolt kinnitatud kuupäeval.

Dividendi makstakse isikutele, kes on aktsionärina vōi kasutusvaldajana kantud 

aktsiaraamatusse dividendi väljamaksmise kuupäeval. 

 

3.	Pōhikirja muutmine.

 

4.	Nōukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikme valimine.

 

5.	Audiitori valimine ning tasustamise kord.

 

6.	Tallinna Kaubamaja AS juhatuse, juhtkonna ning tütarettevōtete juhatuste 

liikmetele aktsiaseltsi 1998.a. korralise üldkoosoleku otsusega kinnitatud 

aktsiaoptsiooni tingimuste muutmine

Nōukogu ettepanek  muuta optsiooni avanemise tähtaegu alljärgnevalt:

teisel aastal (aastal 2000) realiseerub 30 % optsioonist ja kolmandal aastal (aastal 

2001) realiseerub 70 % optsioonist.

 

REGISTREERIMISEL PALUME ESIDADA:

- füüsilisest isikust aktsionäridel - isikut tōendav dokument (pass vōi seda asendav 

dokument), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut 

tōendav dokument;

- juriidiliste isikute esindajatel - kehtiv äriregistri B-kaardi tōestatud ärakiri, 

millest tuleneb isiku ōigus aktsionäri esindada (seadusejärgne volitus) ja esindaja 

isikut tōendav dokument vōi nōuetekohaselt vormistatud volikiri (tehingujärgne 

volitus) ja esindaja isikut tōendav dokument.

 

1998. majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 23. aprillist 1999 tööpäeviti kella 

09.00 kuni 15.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis, Gonsiori 2, Tallinn.

 

 

TALLINNA KAUBAMAJA AS JUHATUS

 

Urmo Vallner

Juhatuse liige

6 400 200