SAKU ÕLLETEHASE AS

TEADE 

13.04.99

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Käesolevaga edastame Saku Õlletehase AS-i 13. aprillil k.a. toimunud aktsionäride 

korralise üldkoosoleku otsused.

 

- 1998. majandusaasta aruande kinnitamine. 

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada Saku Õlletehase AS-i 1998. 

majandusaasta aruande.

 

- Kasumi jaotamine

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku ning 

dividendi suuruse ja selle väljamaksmise korra järgmiselt:

 

Puhaskasumi suurus:			42 269 050 krooni

Aktsionäridele jaotatav kasumiosa:	32 000 000  krooni

					(dividendi suurus 4 krooni aktsia kohta)

 

Suurendada eelmiste perioodide 

jaotamata kasumit:			10 269 050 krooni

 

Seejuures, tulenevalt Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendist, otsustas 

aktsionäride üldkoosolek võtta aktsionäride, kellel on õigus saada dividende 

1998. majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri Eesti 

Väärtpaberite Keskdepositooriumis seisuga 04. mai 1999.a. (15. börsipäev peale 

aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva) kell 8.00 hommikul.

	

Dividendide väljamaksmine toimub hiljemalt 13. mail 1999.a.

 

- Nõukogu liikmete tagasikutsumine

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas kutsuda tagasi nõukogu täies koosseisus:

1. Christian Ramm-Schmidt

2. Mats Krantz

3. Andres Erm

4. Indrek Neivelt

5. Feliks Undusk

6. Vesa Isohanni

 

- Nõukogu liikmete valimine

	

Aktsionäride üldkoosolek otsustas valida nõukogu 1 aastaks (kuni järgmise 

korralise aktsionäride üldkoosolekuni) 5-liikmelisena ja kinnitada nõukogu 

järgmises koosseisus:

 

1.  Andres Erm

2.  Vesa Isohanni

3.  Åke Carlsson

4.  Feliks Undusk

5.  Jaak Leimann

 

- Nõukogu liikmetele tasu maksmine

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 1999. majandusaasta eest nõukogu 

liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu kokku kuni 100 000 krooni.

 

- Põhikirja muutmine

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas viia põhikirja sisse järgmised muudatused ja 

kinnitada põhikiri selle uues redaktsioonis:

 

· Punktis 2.1.1. asendada sõna "õlle" sõnaga "alkohoolsete"

 

· Punktis 2.1.2. asendada sõna "õlle" sõnaga "alkohoolsete"

 

· Täiendada punktiga 2.1.5 järgmises sõnastuses: "toidukauba sissevedu"

 

· Punkti 4.2. kolmandat lõiku täiendada sõnadega "…, samuti iga üldkoosolekul 

osalenud aktsionär või tema esindaja."

 

· Punkti 4.4.3. lõppu täiendada sõnadega "või audiitor"

 

· Punkti 4.4. teises lõigus lisada peale sõna "nõukogu" sõnad "või audiitori" 

ning peale sõna "nõukogul" sõnad "või audiitoril"

 

· Punkti 4.7. esimeses lõigus lisada peale sõna "aktsionäridele" sõnad "tähitud 

kirjaga" ning asendada number "500" numbriga "100"

 

· Punkti 4.9. esimeses lõigus asendada sõnad "vähemalt pool" sõnadega "üle poole"

 

· Punkti 4.9. teises lõigus lisada pärast sõna "jooksul" sõnad ", kuid mitte 

varem kui seitsme (7) päeva pärast"

 

· Punkti 4.10. esimese lõigu lõppu lisada sõnad "ning esindajate volikirjad"

 

· Punktis 4.11 asendada sõnad "vähemalt pool" sõnadega "üle poole"

 

· Punkti 4.11. teises lõigus lisada pärast sõna "kohustustest" sõnad "või 

vastutusest"

 

· Punkti 5.2. kolmandas lõigus lisada pärast sõna "prokurist" sõna "audiitor"

 

· Punkti 5.4. teises lõigus asendada sõnad "nõukogu esimees või teda asendav 

nõukogu liige" sõnadega "kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed"

 

· Punkti 5.5. neljandas lõigus lisada enne sõna "seisukoha" sõna "kirjaliku" 

 

Punkti 5.5. neljandas lõigus asendada lause "Hääletustulemustest teatab nõukogu 

esimees nõukogu liikmetele kirjalikult viivitamatult." järgmiste lausetega 

"Hääletustulemuste kohta koostab nõukogu esimees nõukogu koosoleku protokolli 

asendava hääletusprotokolli ning saadab selle viivitamata nõukogu liikmetele ja 

juhatusele. Hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks on nõukogu liikmete kirjalikud 

seisukohad."

 

- Audiitorite nimetamine

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas määrata 1 aastaks (kuni järgmise korralise 

aktsionäride üldkoosolekuni) 2 audiitorit. Audiitoriteks nimetati Andres Root ja 

Andris Jegers (KPMG Eesti).

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta audiitoritele tasu Saku Õlletehase AS-i 

1999. aasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt KPMG Eesti kehtivale 

hinnakirjale ja temaga sõlmitavale lepingule.

 

 

Ühtlasi edastame informatsiooni Saku Õlletehase AS-i nõukokku valitud uute 

isikute kohta, kelleks on Åke Carlsson ja Jaak Leimann.

 

Åke Carlsson on alates märtsist 1999 Baltic Beverages Holding AB ostudirektor. 

Eelnevad 10 aastat töötas ta ostujuhina õlletehases Pripps ning ühisettevõttes 

Pripps Ringnes.

 

Jaak Leimann on alates aprillist 1999 Tallinna Tehnikaülikooli professor. 

Aastatel 1996-1999 oli ta Eesti Vabariigi majandusminister.

 

Saku Õlletehase AS-ile teadaolevatel andmetel ei kuulu Åke Carlssonile Saku 

Õlletehase AS-i hääleõigusega aktsiaid. Jaak Leimann omab 46 Saku Õlletehase AS-i 

aktsiat (aktsiaosalus 0,0006%)

 

 

Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

Tel: 6 508 303