AS HARJU ELEKTER

TEADE

16.04.99

 

AKTSIONÄRIDE  KORRALISE  ÜLDKOOSOLEKU  OTSUSED

 

Täna, 16. aprillil 1999 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12  AS Harju 

Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 130 

aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 1122305  

häälega, mis moodustab häälte üldarvust 62,35 %.

 

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

 

1.AS  Harju Elekter 1998. a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine.

2.Muudatused nõukogu koosseisus.

3.Audiitorite valimine 1999. aastaks.

 

1. AS  Harju Elekter 1998. a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine.

 

Üldkoosolek otsustas:

Kinnitada AS  Harju Elekter 1998. a. majandusaasta aruanne juhatuse ja nõukogu 

poolt esitatud kujul, sh. bilanss seisuga 31.12.1998. a. tasakaalus 109020251 

krooni ning aruandeaasta puhaskasum 16146002  krooni ja kasumi jaotamise 

ettepanek alljärgnevalt:

 

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1998. a. lõpus	33223010

1998. a. aruandeaasta kasum	16146002

Jaotamata kasum kokku	49369012

Reservkapitali moodustamiseks	1600000

Dividendidena jaotamiseks *	3600000

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 1998. a. 

majandusaasta aruande kinnitamist	44169012

 

* Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseerida seisuga 03. mai 1999. 

a.

Otsuse poolt anti 1118568 häält, mis moodustas 99,667 % registreerunuist.

 

2.Muudatused nõukogu koosseisus.

 

Üldkoosolek otsustas:

Teha AS Harju Elekter nõukogus järgmised muudatused alates 1. juulist 1999. a.:

2.1 tagasi kutsuda AS Harju Elekter nõukogu esimees hr. Jüri Kalmet;

2.2 määrata AS Harju Elekter nõukogu 5-liikmeliseks;

2.3 valida nõukogusse 3 uut liiget, sh. nõukogu esimeheks hr. Endel Palla ja 

liikmeteks hr.-d Madis Talgre ja Ain Kabal;

2.4 määrata nõukogu esimehe tasuks 18000 krooni kuus ja liikmete tasuks 5000 

krooni kuus. Täistööajaga töötavale nõukogu esimehele rakendada AS-s Harju 

Elekter kehtivat premeerimissüsteemi.

Otsuse poolt anti 1109600 häält, mis moodustas 98,868  % registreerunuist.

 

3.Audiitorite valimine 1999. aastaks.

 

Üldkoosolek otsustas:

 

Nimetada AS Harju Elekter audiitoriteks 1999. aastal audiitorfirma  KPMG 

audiitorid hr.-d   Andris Jegers ja Indrek Alliksaar.

Otsuse poolt anti 1113687 häält, mis moodustas 99,232  % registreerunuist.

 

 

Endel Palla

Juhatuse esimees

67 47 400