AS ESTIKO

TEADE

22.04.1999

 

AS ESTIKO ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Mandaatkomisjoni andmetel anti välja E-aktsionäridele hääletussedeleid 3676179 

häälega. Üldkoosolekul osales 3 676 179 hääleõiguslike E-aktsiatega märgitud 

häältest, mis on 62,63%.				

				

Üldkoosolekul hääletusele pandud otsused said poolthääli järgmiselt:				

 

1. Kinnitada AS Estiko 1998.a majandusaasta aruanne, s.h. bilanss mahuga 

101276042 krooni ja kasumiaruanne, puhaskasumiga 6794209 krooni ning AS Estiko 

kontserni 1998. majandusaasta aruanne, s.h. konsolideeritud bilanss mahuga 

248582 tuhat  krooni ja konsolideeritud kasumiaruanne puhaskasumiga 6792 tuhat 

krooni.				

Poolt hääletas 	2,475,849	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	67,35%	

Vastu hääletas 	1,184,811	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	32,23%	

Ei hääletanud 	   15,519	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	0,42%	

 

2. Kanda 1998.a majandusaasta puhaskasumist AS-is Estiko 340 000 krooni 

reservkapitali.				

Poolt hääletas 	2,442,948	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	66,45%	

Vastu hääletas 	1,217,712	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	33,12%	

Ei hääletanud 	   15,519	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	0,42%	

 

3. Jätta 1998.a majandusaasta puhaskasum investeeringuteks ja mitte maksta AS 

Estiko E-aktsiate omanikele 1998.a majandusaasta tulemuste eest dividende. 				

Poolt hääletas 	2,111,801	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	57,45%	

Vastu hääletas 	1,548,704	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	42,13%	

Ei hääletanud 	   15,674	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	0,43%	

 

4. Kinnitada B1-eelisaktsiate 1999.a majandusaasta garanteeritud 

dividendimääraks 10% aktsia nimiväärtusest ehk 1 kroon B1 aktsia kohta. 				

Poolt hääletas 	2,372,294	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	64,53%	

Vastu hääletas 	1,288,366	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	35,05%	

Ei hääletanud 	   15,519	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	0,42%	

 

5. Kinnitada võlakirjade 1999.a intressimääraks 12% aastas.				

Poolt hääletas 	3,618,738	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	98,44%	

Vastu hääletas 	   41,922	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	1,14%	

Ei hääletanud 	   15,519	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	0,42%	

 

6. Kinnitada juhatuse ja nõukogu 1999.a kulude eelarve 1998.a majandusaasta 

kulude tasemel ning kinnitada nõukogu liikmete palgaks 8,0 tuhat krooni ja 

nõukogu esimehe palgaks 16,0 tuhat krooni.				

Poolt hääletas 	2,446,084	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	66,54%	

Vastu hääletas 	1,212,299	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	32,98%	

Ei hääletanud 	   17,796	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	0,48%	

 

7. Kinnitada AS Estiko ja AS Estiko kontserni 1999.a majandusaasta audiitoriks 

KPMG Estonia audiitor Enn Leppik, isikukood 34906212734, elukoht Tööstuse 5a 

Elvas, audiitoritunnistus nr 57, välja antud 27.12.1991.a. Audiitorteenuste 

eest tasumine toimub audiitorfirmaga sõlmitava lepingu alusel.				

Poolt hääletas 	2,424,474	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	65,95%	

Vastu hääletas 	1,228,861	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	33,43%	

Ei hääletanud 	   22,844	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	0,62%	

 

8. Kutsuda tagasi AS Estiko nõukogu koosseisus Kalju Hellenurm, Valve Kirsipuu 

ja Neinar Seli. 				

Poolt hääletas 	1,656,493	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	45,06%	

Vastu hääletas 	2,000,822	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	54,43%	

Ei hääletanud 	   18,864	E-aktsiatega märgitud häält, s.o.	0,51%	

 

 

Ilona Leib

infojuht

tel (27) 473 649