AS BALTIKA

TEADE

26.04.99

 

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

24.aprillil 1999.a. toimunud  AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek 

vōttis vastu järgmised otsused:

 

1. Kinnitada  AS Baltika 1998.a. majandusaasta aruanne ja audiitori 

järeldusotsus.

2. 1999.a. puhaskasum suuruses 1, 460,087  (üks miljon nelisada kuuskümmend 

tuhat kaheksakümmend  seitse) krooni jätta jaotamata ja liita see eelmiste 

perioodide jaotamata kasumiga.

3. Kutsuda tagasi AS Baltika Nōukogu liikmed hr. I.Neivelt, hr.E. Köster ja pr. 

R.Saks

4. Valida uus  AS Baltika Nōukogu  3-liikmelisena kolmeks aastaks järgmises 

koosseisus:

                Miles W. Burger

      		Joakim J. Helenius

		Reet Saks

Aktsionäride üldkoosolekul osales 57,50 % aktsiatega määratud häälte üldarvust. 

 

AS Baltika Nōukogu  uued liikmed:

 

Miles W. Burger -

AS Baltika suurima ekspordikliendi ,Inglise firma Major Oak president,

koostööpartner 9 aastat;

35- aastane rōivatööstuse kogemus;

AS-ga  Baltika seotud ettevōtte (osalus 19,2 %) AS Briti Kaubamaja (Next) 

Nōukogu esimees;

omab 24000 AS Baltika aktsiat

 

Joakim J. Helenius-

AS Baltika suurima investori , Baltic Republic Fund (BRF), esindaja Eestis;

Hansa Investments Nōukogu esimees;

mitmete BRF osalusega Eesti äriühingute Nōukogu liige;

rahvusvaheliste kogemustega investeerimispankur;

ei oma AS Baltika aktsiaid

 

Reet Saks-

AS Baltika't nōustava advokaadibüroo Raidla & Partnerid advokaat;

ei oma AS Baltika aktsiaid

 

 

Meelis Milder

Juhatuse esimees