KLEMENTI

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AS Klementi aktsionäride üldkoosolek 24.03.2000.a. kinnitas AS Klementi

1999. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande bilansimahuga 78 960 514

krooni ja aruandeaasta kahjumiga –2 795 272 krooni ning audiitori

järeldusotsuse 1999. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta.



Kinnitati juhatuse poolt tehtud kasumi jaotamise ettepanek, mille järgi

emaettevõtte 1999. aasta kahjum liidetakse eelmiste perioodide jaotamata

kasumiga. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt otsustati dividende

mitte maksta.



Põhivara uuendamise vajaduste finantseerimiseks otsustati suurendada AS

Klementi aktsiakapitali  11 milj. krooni võrra, s.o. 35 250 000 kroonini.

Selleks otsustai emiteerida 1 100 000 nimelist lihtakstsiat nimiväärtusega

10 krooni aktsia ja väljalaskehinnaga 10 krooni aktsia. Koosolek andis P.T.A.

Group OY-le nimetatud aktsiate märkimise eesõiguse, kusjuures P.T.A. Group OY

peab nimetatud aktsiate eest tasuma 8 550 000 krooni rahalise sissemaksena ja

2 450 000 krooni mitterahalise sissemaksena (tasaarvlemine laenulepingust

tuleneva nõudega).



Tootmise  efektiivsemaks  korraldamiseks  alustab  AS Klementi

logistikakeskuse  ehitamist, milline  võimaldab  edaspidi  käsitleda  kogu

P.T.A. Group OY  kontserni  saabuvaid  materjalivooge.



Logistikakeskuse ehituse finantseerimise vajaduse katteks otustati emiteerida

200 000 nimelist vahetusvõlakirja nimiväärtusega 10 krooni ja

väljalaskehinnaga 10 krooni iga võlakiri. Koosoleks andis P.T.A. Group OY-le

nimetatud võlakirjade ostmise eesõiguse. Vahetusvõlakirjade intressimääraks

on 5% aastas ja lunastamise lõpptähtajaks 2010. aasta.



Koosolek otsustas kutsuda tagasi nõukogu liikme Andres Toome, tema  poolt

esitatud  avalduse  alusel ja valida uueks nõukogu liikmeks Henry Aljandi, kes

töötab Eesti Ühispangas.



Otsustati kinnitada nõukogu liikmete tasu suuruseks alates 01.01.2000 1%

majandusaasta puhaskasumist iga nõukogu liikme kohta,kuid mitte vähem kui

20 000.- kr  ja  mitte  rohkem  kui  40 000.- kr aastas, siinjuures on nõukogu

liikmel õigus loobuda nimetatud tasust.



Kinnitati 2000. majandusaasta audiitoriks AS KPMG Estonia audiitor Marek Sukk.



Aktsionärid otsustasid kuni järgmise korralise üldkoosolekuni avaldada

ettevõtte ametlikke teateid ajalehtedes “Päevaleht” ja “Postimees”.





Madis Võõras

Juhatuse esimees





Marika Sürje

Sekretär

6 710 700