TALLINNA KAUBAMAJA

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku 

otsused 19.04.2000:



1.   Tallinna   Kaubamaja   AS 1999.   majandusaasta  aruande

   kinnitamine

   “Kinnitada Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi   1999. majandusaasta 

   aruanne,  sealhulgas bilanss  seisuga 31.detsember  1999, 

   mahuga  266 299 529   krooni ja kasumiaruanne 1999.a. puhaskasumiga 

   34 304 775 krooni."



2. Kasumi jaotamine

   “Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 1999.a. puhaskasum on

   34 304 775 krooni.

   Eraldada  kohustuslikku  reservkapitali  1 715 239  krooni.

   Maksta  aktsionäridele dividendina 6 788 200  krooni  ehk 1 kroon 

   ühe aktsia kohta.

   Dividend maksta välja 3. juulil 2000.a.

   Dividendi   makstakse  isikutele, kes  on   aktsionärina  vōi

   kasutusvaldajana  kantud aktsiaraamatusse  3.  juuli  2000.a.

   kella 8.00 seisuga.

   Jaotuskōlbliku    kasumi   jääk   koos   eelmiste  perioodide

   jaotamata kasumiga on 72 165 580 krooni."



3. Pōhikirja muutmine

   "Muuta      Tallinna    Kaubamaja    Aktsiaseltsi   pōhikirja

   järgmiselt:

   §   20   p.1   -  sōnastada "Nōukogul on  3  kuni   6  liiget

   vastavalt  üldkoosoleku  otsusele. Nōukogu  liikmed   valivad

   endi   hulgast  esimehe,  kes  korraldab  nōukogu  tegevust."

   Kinnitada pōhikirja muudetud redaktsioon."



4. Nōukogu liikmete valimine ja töö tasustamine

·      “Lugeda   Tallinna   Kaubamaja   Aktsiaseltsi  nōukogu

  volitused   kehtivaks  kuni päevakorra  punktis   3   vastu

  vōetud  pōhikirja  muudatuse  äriregistris  registreerimise

  päevani."

  

·         "Valida     Tallinna    Kaubamaja    AS-i   nōukogu

  kuueliikmeline.   Nōukogu   liikmete  volitused     algavad

  pōhikirja    muudatuse    äriregistris      registreerimise

  päevast.”

  Kinnitada makstava tasu suuruseks nōukogu esimehele 12  000

  krooni  kuus  ja nōukogu liikmele  10  000 krooni kuus.”

  

·      "Valida   Tallinna   Kaubamaja   Aktsiaseltsi  nōukogu

  liikmeteks:

  1. Jüri KÄO

  2. Andres JÄRVING

  3. Toomas LUMAN

  4. Meelis MILDER

  5. Enn KUNILA

  6. Indrek VANASELJA"



5. Audiitori   valimine   ja   tasustamise   kord   “Nimetada

   Tallinna Kaubamaja    Aktsiaseltsi 2000. majandusaasta     

   audiitoriks     AS   PriceWaterhouseCoopers audiitor   

   Urmas  Kaarlep.  Audiitori   tasu    suuruse    ja

   tasustamise  korra otsustab aktsiaseltsi juhatus.”





Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200