HARJU ELEKTER

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Täna, 27. aprillil 2000 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12  

AS Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis 

osa 124 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 

1197764 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 66,54 %.



Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:



1) AS-I Harju Elekter 1999. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse 

kinnitamine.

2) Fondiemissiooni läbiviimine.

3) Aktsiaoptsiooni korraldamine töötajate motiveerimiseks.

4) Audiitorite nimetamine 2000. aastaks;



1. AS-I Harju Elekter 1999. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse 

kinnitamine.



Üldkoosolek otsustas:



1. Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud  ja nõukogu poolt 

heaks kiidetud 1999.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju 

Elekter bilansimaht  seisuga 31.12.1999.a. on   137 496 664 krooni ning 

aruandeaasta puhaskasum 22 094 954 krooni.



Otsuse poolt anti 1187940 häält, mis moodustas 99,18 % registreerunuist.



2. Kinnitada AS Harju Elekter 1999.a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse 

poolt  esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna alljärgnevalt:



1) Eelmiste perioodide jaotamata kasum			  44 169 012 krooni

2) 1999.a. aruandeaasta kasum                             22 094 954 krooni

3) Aktsionäridele netodividendidena jaotatav kasumi osa*   5 400 000 krooni

4) Jätta jaotamata					  60 863 966 krooni



Dividende makstakse välja rahas vastavalt aktsionäridele kuuluvate aktsiate 

nimiväärtusele  arvestusega 3 krooni aktsia kohta.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ühe kuu jooksul arvates käesoleva 

koosoleku toimumisest, ülekandega aktsionäri pangaarvele.

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga   

12.mai 2000.a.kell 8 00.



Otsuse poolt anti 1187319 häält, mis moodustas 99,13 % registreerunuist.





2. Fondiemissiooni läbiviimine.



Üldkoosolek otsustas:



Võttes aluseks AS Harju Elekter kinnitatud aastaaruande koosseisus oleva 

bilansi seisuga 31.12.1999.a., suurendada aktsiakapitali AS Harju Elekter 

omakapitali (eelmiste perioodide jaotamata kasumi) arvel fondiemissiooni 

teel järgmiselt:



1) suurendada aktsiakapitali 36 000 000 (kolmekümne kuue miljoni)  krooni 

võrra seniselt 18 000 000 (kaheksateistkümnelt miljonilt) kroonilt 

54 000 000 (viiekümne nelja miljoni) kroonini, lastes välja iga 

olemasoleva nimelise aktsia kohta 2 (kaks) uut nimelist aktsiat, mis 

moodustab kokku 3 600 000 (kolm miljonit kuussada tuhat) uut aktsiat 

nimiväärtusega 10 (kümme) krooni, kusjuures iga aktsia annab 1 (ühe) 

hääle.Pärast aktsiakapitali suurendamist on AS Harju Elekter aktsiakapital 

54 000 000 (viiskümmend neli miljonit) krooni;



2) õigus fondiemissioonis osalemiseks on 12.mai 2000.a. kella 8.00 seisuga 

AS Harju Elekter aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;



3) uued aktsiad kantakse aktsionäride väärtpaberikontodele 12.mail 2000.a.;



4) uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendile 2000.a. 

majandusaasta eest.



Otsuse poolt anti 1193202 häält, mis moodustas 99,62 % registreerunuist.





3. Aktsiaoptsiooni korraldamine töötajate motiveerimiseks.



Üldkoosolek otsustas:



I Eesmärgiga motiveerida oma töötajaid, anda AS Harju Elekter nõukogule 

volitused väljastada AS Harju Elekter töötajatele ja juhtorganite 

liikmetele ning oma tütarettevõtete ja sidusettevõtete juhatuste 

liikmetele  aktsiaoptsioone järgmistel tingimustel: 



1) väljastada 2000. aasta jooksul kuni 200 000 (kakssada tuhat) optsiooni, 

kusjuures iga optsioon annab õiguse ühele AS Harju Elekter uuele aktsiale 

nimiväärtusega 10 ( kümme ) krooni ja müügihinnaga vastavalt Tallinna 

Väärtpaberibörsi reeglite kogule (mitte alla otsusele eelnenud börsipäeva 

aktsia kaalutud keskmise hinna). Optsioonide realiseerumisel suureneb 

AS Harju Elekter aktsiakapital 2 000 000 (kahe miljoni) krooni võrra, mis 

moodustab peale fondiemissiooni toimumist aktsiakapitalist 3,7%;



2) optsioonid on Euroopa tüüpi (st. ühe kindla realiseerumistähtpäevaga) 

realiseerumistähtajaga kaks aastat peale nende väljastamist vastavalt 

AS Harju Elekter nõukogu otsusele;



3) optsioonide õigustatud subjektideks on AS Harju Elekter töötajad ja 

juhtorganite liikmed ning tütarettevõtete ja sidusettevõtete juhatuste 

liikmed. Õigustatud subjektidele müüdavate aktsiate täpse arvu määrab 

nõukogu ja see sätestatakse vastavas aktsiakapitali suurendamise otsuses. 

Ülemärkimise tekkimisel otsustab aktsiate jaotumise nõukogu; 



4) igal nõukogu liikmel on õigus märkida maksimaalselt 5000 optsiooni;



5) ettevõttest enne optsioonide realiseerumistähtaega lahkunud töötaja 

kaotab õiguse optsioonide realiseerimisele;



6) optsioonid on võõrandatavad vaid AS Harju Elekter juhatuse kaudu;



7) eesmärgiga vältida katteta optsioonide märkimisi maksab iga märkija 

nõukogu poolt kehtestatud märkimisperioodil ettevõttele ühe krooni 

märkimistasu aktsia kohta, mis vormistatakse intressita laenuna 

AS-le Harju Elekter ning tagastatakse optsiooni realiseerimistähtaja 

saabudes või optsiooni võõrandamisel;



8) emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile optsioonide 

realiseerumise aastast alates.



II Seoses aktsiaoptsioonide väljastamisega välistada aktsionäride eesõigus 

nõukogu otsuse alusel emiteeritavate 200 000 uue aktsia märkimisel.



Otsuse poolt anti 1150680 häält, mis moodustas 96,07 % registreerunuist.





4. Audiitorite nimetamine 2000. aastaks.



Üldkoosolek otsustas:



1) Nimetada  AS Harju Elekter 2000.aasta auditi tegemiseks  vannutatud 

audiitorid  Andris Jegers ja Indrek Alliksaar  audiitorfirmast  

KPMG Estonia.



2) Audiitorite tasustamine toimub vastavalt audiitorfirma KPMG Estonia 

hinnakirjale ja järgides AS Harju Elekter nõukogu poolt heaks kiidetud 

majandustegevuse eelarvet. 



Otsuse poolt anti 1194061 häält, mis moodustas 99,69 % registreerunuist.





Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

67 47 400





Lembit Libe

peaökonomist

6747412