XXL.EE

TEADE



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll

29. aprillil 2000. a.



AS XXL.EE aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus AS XXL.EE ruumides 

asukohaga Pärnu mnt. 139, Tallinn algusega kell 12.00.



OSAVÕTJAD:



AS XXL.EE aktsiakapital on 20 000 000 krooni, mis jaguneb 2 000 000 aktsiaks 

nimiväärtusega 10 krooni. Üldkoosolekul osalesid OÜ CC Computer, keda esindas 

volikirja alusel Andres Rätsepp, Cresco Väärtpaberite AS, keda esindas 

volikirja alusel Andres Rätsepp, Martin Villig ja Siim Viidu. Esindatud oli 

1.073.088 (üks miljon seitsekümmend kolm tuhat kaheksakümmend kaheksa) häält, 

mis moodustab 53,6544% aktsiatega esindatud häältest.



Aktsionäride nimekiri on lisatud protokollile.



Koosoleku juhatajaks valiti Arho Kalevi Anttila, protokollijaks Toivo Viilup.



PÄEVAKORD:



1.	Suurendada AS-i XXL.EE aktsiakapitali 10 000 000 krooni võrra 30 000 

000 kroonini, emiteerides 1 000 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni ja 

ülekursiga 24 krooni;



OTSUSED:



1.	Aktsiate emissioon



Lähtudes nõukogu ettepanekust ning juhindudes Äriseadustiku § 298 lg. 1 p. 2 

üldkoosolek



otsustas:



1.1.	Suurendada AS XXL.EE aktsiakapitali 10 000 000 krooni võrra 30 000 000 

kroonini, emiteerides 1 000 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni ja 

ülekursiga 24 krooni.



1.2.	Suunata aktsiate emissioon Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale 

(EBRD) ja Cresco Ventures AS-le.



1.3.	EBRD-l on õigus märkida 897 060 aktsiat ja Cresco Ventures AS-l 102 940 

aktsiat.



1.4.	Välistada seniste AS XXL.EE aktsionäride märkimise eesõigus.



1.5.	Aktsiate märkimise aeg on 12. kuni 26. maini 2000. a. Aktsiate 

märkimine toimub AS XXL.EE ruumides asukohaga Pärnu mnt 139, Tallinn.



1.6.	Aktsiate eest tasumise tähtaeg on 1. juuli 2000.



1.7.	EBRD tasub aktsiate eest rahalise sissemaksena AS XXL.EE pangakontole 

221001123451 Hansapank.



1.8.	Cresco Ventures AS tasub aktsiate eest mitterahalise sissemaksega nõude 

tasaarveldamise teel.



1.9.	Anda juhatusele õigus pikendada märkimise ja tasumise aega või 

tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.



1.10.	Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele 2000. majandusaasta 

eest.



Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.





Arho Anttila arho@xxl.ee

Juhataja

6 507 500