SAKU ÕLLETEHAS

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



1. Majandusaasta aruande kinnitamine

     

OTSUS: Kinnitada 2000. majandusaasta aruanne.





2. Kasumi jaotamine



OTSUS:  Kinnitada  järgmine kasumi jaotamise ettepanek ja netodividendi

suurus:

          

Puhaskasumi suurus: 73 955 035 krooni



Aktsionäridele jaotatav kasumiosa: 40 000 000 krooni

(dividendi suurus 5 krooni ühe aktsia kohta)



Maksta välja dividendid 1994-1999 majandusaastate jaotamata kasumi

arvelt. Suurendada eelmiste perioodide jaotamata kasumit 2000. aasta

puhaskasumi võrra summas 73 955 035.

          

OTSUS: Kinnitada järgmine dividendi väljamaksmise kord

Juhindudes Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendist, võtta aktsionäride,

kellel on õigus saada dividende 2000. majandusaasta eest, määramisel

aluseks väärtpaberiomanike nimekiri Tallinna Väärtpaberibörsil seisuga

15. börsipäev peale aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 8:00

hommikul.

          

Dividendide väljamaksmine toimub hiljemalt 02. mail 2001.a.





3. Põhikirja muutmine



OTSUS:  Viia põhikirja sisse järgmised muudatused ja kinnitada põhikiri

selle uues redaktsioonis:



Kehtiv redaktsioon              Uus redaktsioon

                                

5.1.1.    nõukogu    planeerib  5.1.1.     nõukogu     planeerib

aktsiaseltsi   tegevust,   sh.  aktsiaseltsi    tegevust,    sh.

kinnitab          pikaajalised  kinnitab            pikaajalised

strateegilised        plaanid,  strateegilised        eesmärgid,

järgmise aasta äriplaani  ning  järgmise   aasta  eelarve   ning

järgmise aasta eelarve          investeeringud

5.1.5.     nõukogu    kinnitab  5.1.5.      nõukogu      teostab

juhatuse    reglemendi    ning  järelevalvet  juhatuse  tegevuse

teostab  järelevalvet juhatuse  üle

tegevuse üle

5.2. esimene lõige:             5.2. esimene lõige:

Nõukogul on viis (5) kuni       Nõukogul on kolm (3) kuni viis

seitse (7) liiget.              (5) liiget.

5.2. teine lõige:               

Nõukogu liikmed valitakse       5.2. teine lõige:

üldkoosoleku poolt üheks (1)    Nõukogu liikmed valitakse

aastaks. Nõukogu liikme         üldkoosoleku poolt kolmeks (3)

valimiseks on vajalik tema      aastaks. Nõukogu liikme

kirjalik nõusolek.              valimiseks on vajalik tema

                                kirjalik nõusolek

6.3. teine lõige:               6.3. teine lõige:

Juhatuse liikmed valitakse      Juhatuse liikmed valitakse

nõukogu poolt üheks (1)         nõukogu poolt kolmeks (3)

aastaks. Juhatuse liikme        aastaks. Juhatuse liikme

valimiseks on vajalik tema      valimiseks on vajalik tema

kirjalik nõusolek               kirjalik nõusolek

6.3. kuues lõige:               6.3. kuues lõige:

Juhatuse liikmete omavahelised  Juhatuse liikmete omavahelised

suhted ja tööjaotus määratakse  suhted ja tööjaotus määratakse

kindlaks reglemendiga, mis      kindlaks juhatuse otsusega, mis

kinnitatakse nõukogu poolt      vajadusel kinnitatakse nõukogu

                                poolt

          



4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine



OTSUS: Kutsuda tagasi praegune nõukogu täies koosseisus:

1. Andres Erm,

2. Lars Vegard Vonen,

3. Karl Anders Torell,

4. Vesa Eero Isohanni

5. Jaak Leimann

     

OTSUS: Valida nõukogu 4-liikmelisena

     

OTSUS: Valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:

1. Andres Erm,

2. Lars Vegard Vonen,

3. Vesa Eero Isohanni

4. Jaak Leimann

     

OTSUS: Maksta 2001. majandusaasta eest nõukogu liikmetele nende

ülesannete täitmise eest tasu kokku 100 000 krooni.

     

Tasu väljamaksmise täpsed tingimused määratakse nõukogu koosolekul, kus

vaadatakse läbi 2001. majandusaasta tulemused ning juhatuse poolt

koostatud majandusaasta aruanne.





5. Audiitorite nimetamine



OTSUS: Määrata 1 aastaks (kuni järgmise korralise aktsionäride

üldkoosolekuni) 2 audiitorit.

     

Nimetada audiitoriteks Andris Jegers ja Andres Root (KPMG Eesti).

     

OTSUS: Maksta audiitoritele tasu Saku Õlletehase AS 2001. aasta

majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt KPMG Eesti kehtivale

hinnakirjale ja nendega sõlmitavale lepingule/töövõtukirjale.





Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 303