NORMA

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



09. mail 2001 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul 

võeti vastu alljärgnevad otsused:



1. 2000. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada AS Norma 2000.a majandusaasta 

aruande.



2. Kasumi jaotamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada AS Norma kasumi jaotamise 

ettepaneku alljärgnevalt:

AS Norma 2000.a puhaskasum 157 449 308 krooni jätta jaotamata. 

Maksta aktsionäridele dividende 50% aktsia nimiväärtusest ehk 

5 krooni aktsia kohta, kogusummas 66 000 000 krooni. Dividende 

maksta eelmiste perioodide (1994-1999.a.) maksustatud puhaskasumi 

arvelt. Dividendidele õigust omavate aktsionäride nimekiri 

fikseeritakse 23.mail 2001.a kell 8.00 seisuga. Dividendide 

väljamaksmine toimub hiljemalt 4.juunil 2001. 



3. Põhikirja muutmine

Üldkoosolek otsustas kinnitada AS Norma põhikirja punkt 4.4. 

muudatuse alljärgneval kujul:

4.4. Nõukogul on 6 (kuus) liiget. Nõukogu liikmed valitakse 

üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks. 

Üldkoosolekute vahelisel ajal võib aktsiaseltsi enamusaktsionär 

kutsuda tagasi mitte enam kui kolm üldkoosolekul valitud Nõukogu 

liiget ja nimetada nende asemele uued Nõukogu liikmed, 

kui vastav vajadus tekib varem kui 1 (üks) kuu enne üldkoosolekut.



4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute valimine

Üldkoosolek otsustas kutsuda tagasi AS Norma nõukogu liikmed 

Lars-Gunnar Skötte ja Hans Biörck, valida AS Norma uuteks 

nõukogu liikmeteks Leif Berntsson (sündinud 29.11.1955) ja 

Magnus Lindquist (sündinud 16.09.1963) ning valida nõukogu 

liikmena uueks volituste tähtajaks tagasi Raivo Erik 

(sündinud 30.09.1968). 



5. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Üldkoosolek otsustas kinnitada AS Norma audiitoriteks tähtajaga 

1 (üks) aasta Urmas Kaarlep ja Hanno Lindpere AS-st 

PriceWaterhouseCoopers ning audiitoritele makstava tasu suuruse 

otsustab nõukogu, kes sõlmib audiitoritega ka lepingu.





Peep Siimon

Juhatuse esimees

+372 6500 442