EESTI TELEKOM

TEADE



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



2000.MAJANDUSAASTA TULEMUSTE KINNITAMINE JA KASUMI JAOTAMINE



1.    Kinnitada   2000.a.   majandusaruanne,   mis   koosneb

raamatupidamise   aruandest,   tegevusaruandest,   audiitori

järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.



2.   Jaotada   AS   Eesti  Telekom  2000.  a.  majandusaasta

puhaskasum  1 090 933 tuhat krooni koos eelmiste  perioodide

jaotamata kasumiga 745 960 tuhat krooni kokku summas  1  836

893 tuhat krooni järgnevalt:

  1. Kanda kohustuslikku reservkapitali 12 421 tuhat krooni;

     

  2. Aktsionäride vahel jaotada ning maksta aktsionäridele

     dividendidena välja 549 543 tuhat krooni alljärgnevalt:

     

  2.1 Väljamakstavad dividendid kõigile A-aktsiate omanikele

      (aktsionäridele) on kokku summas 549 533 tuhat krooni 

      ehk 4 krooni ühe A-aktsia kohta.

  2.2 Väljamakstav dividend B-aktsia omanikule (aktsionärile)

      on summas 10 tuhat krooni ehk 10 tuhat krooni ühe 

      B-aktsia kohta.

     

  3. Aktsionäride vahel jaotada ning maksta aktsionäridele

     “Erakorraliste dividendidena” välja 206 075 tuhat krooni

     alljärgnevalt:

     

  3.1 Väljamakstavad dividendid kõigile A-aktsiate omanikele

      (aktsionäridele) on 206 075 tuhat krooni ehk 1 kroon  

      ja 50 senti ühe A-aktsia kohta.



      Kokku   maksta  A-aktsia  omanikele  (aktsionäridele)

      dividendidena  välja  755  608  tuhat  krooni  ehk  5

      krooni  ja  50 senti ühe A-aktsia kohta  ja  B-aktsia

      omanikule  (aktsionärile)  10  tuhat  krooni  ehk  10

      tuhat krooni ühe B-aktsia kohta.



   4. Ülejäänud akumuleerunud puhaskasum summas 1 068 854

      tuhat krooni jätta jaotamata.



Aktsionäride  nimekiri, mille alusel jaotatakse  dividendid,

vastavalt  Tallinna  Väärtpaberibörsi  reglemendi   sätetele

fikseeritakse  6.06.2001.a. kell 8.00. Dividendid  makstakse

välja 20.06.2001.a.



AS EESTI TELEKOM AKTSIATE TAGASIOSTMINE



Lubada  AS-il  Eesti  Telekom ühe  aasta  jooksul  käesoleva

otsuse  vastuvõtmisest  (s.o.  kuni  23.  maini  2002.   a.)

omandada  AS Eesti Telekom A-aktsiaid selliselt,  et  AS-ile

Eesti Telekom kuuluvate oma aktsiate nimiväärtuste summa  ei

ületa  1/20  AS Eesti Telekom aktsiakapitalist  ning  aktsia

eest  tasutav  summa  ei ole suurem kui A-aktsia  omandamise

päeval  Tallinna Väärtpaberibörsil AS Eesti Telekom A-aktsia

eest  tasutud  kõrgeim  hind.  AS-il  Eesti  Telekom  tasuda

nimetatud   aktsiate   eest  seltsi   varast,   mis   ületab

aktsiakapitali,   reservkapitali  ja  ülekurssi.   Käesoleva

otsuse  täitmiseks  igakordselt  omandatavate  aktsiate  arv

määratakse  enne  igakordset ostutehingut AS  Eesti  Telekom

nõukogu otsusega.



NÕUKOGU LIIKMETE TAGASIKUTSUMINE JA VALIMINE



1.   Kutsuda tagasi nõukogu liikmed:



Annika E.Christiansson

Brian Epp

Lauri Tapani Holopainen

Jaak Leimann

Mart Nurk

Mikko Pirinen

Veiko Tali

Aare Tark

Andrus Villem

Madis Üürike



Lugeda   nimetatud  isikud  tagasi  kutsutuks   ning   nende

volitused  nõukogu  liikmetena lõppenuks 23.05.2001.a.  kell

24.00



2.   Valida nõukogu liikmeteks:



Annika E.Christiansson

Brian Epp

Lauri Tapani Holopainen

Jaak Leimann

Mart Nurk

Veiko Tali

Aare Tark

Andrus Villem

Timo Virtanen

Madis Üürike



Lugeda nimetatud isikud valituks ja nõukogu liikme volitused

saanuks 24.05.2001.a. kell 00.00



NÕUKOGU LIIKMETE TÖÖ TASUSTAMINE



Nõukogu liikmete töö tasustada alljärgnevalt:



1.   Nõukogu esimehele makstav tasu on 18 000 krooni kuus.

2.   Nõukogu liikmele makstav tasu on 8 000 krooni kuus.



Nõukogu   liikmetele  kompenseeritakse  ka  nõukogu   liikme

kohustuste  täitmisega   kaasnevad  tegelikud  kulud   (s.h.

majutus, transport, kommunikatsioonid).



AUDIITORI VALIMINE



Valida  AS  Eesti  Telekom audiitoriks 2001.  majandusaastal

Villu  Vaino  AS-ist Deloitte&Touche Audit. Audiitorteenuste

eest   tasumine  toimub  audiitorfirmaga  sõlmitava  lepingu

alusel.





Hille Võrk

Finantsjuht

6 272 460