Saku Õlletehas                BÖRSITEADE                        19.03.2002



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



Saku  Õlletehase  ASi aktsionäride korraline üldkoosolek  toimus

19. märtsil 2002 kell 10.00 kuni 11.30 Harjumaal, Saku alevikus,

Tallinna mnt 2, Saku Õlletehase ASi  administratiivhoones.

Koosolekul  oli  esindatud 75,55% aktsiaseltsi  aktsiakapitalist

ning seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.



Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

  1.  Kinnitati 2001. aasta majandusaasta aruanne.

  2.  Kinnitati eelnevalt esitatud kasumijaotamise ettepanek ning

     esitatud dividendide väljamaksmise kord.

-     Otsustati   aktsionäridele  jaotatava   kasumiosa   suurus

  kogusummas 40 000 000 krooni (2 556 466 EUR) ehk netodividendi

  suurus  5  krooni  (0,32  EUR)  ühe  aktsia  kohta.  Seejuures

  tulenevalt   Tallinna  Väärtpaberibörsi  reglemendist,   võtta

  aktsionäride,  kellel  on  õigus saada  dividende  2001  aasta

  majandusaasta   eest,  määramisel  aluseks  väärtpaberiomanike

  nimekiri Tallinna Väärtpaberibörsil seisuga 15. börsipäev pärast

  aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 8.00 hommikul;

-     maksta    välja    dividendid  1994-1999   majandusaastate

  jaotamata kasumite arvelt;

-    vähendada  2000.  aasta puhaskasumit dividendide  tulumaksu

  võrra, mille summa sõltub aktsionäride struktuurist dividendide

  väljamaksmise seisuga;

-   suurendada eelmiste perioodide jaotamata kasumit 2001. aasta

  puhaskasumi võrra summas 55 609 479  krooni (3 554 093 EUR);

-    dividendide  väljamaksmine toimub  hiljemalt  19.  aprillil

  2002.

  3.  Üldkoosolek otsustas kutsuda tagasi praeguse nõukogu täies

     koosseisus ning valida uue nõukogu nelja-liikmelisena kolmeks

     aastaks kuni aktsionäride korralise üldkoosolekuni aastal 2005

     järgmises koosseisus: Andres Erm, Vesa Eero Isohanni,  Lars

     Vegard Vonen, Jaak Leimann.

4.  Üldkoosolek otsustas maksta 2002. majandusaasta eest nõukogu

liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu samuti nagu 2001.

majandusaasta eest, kokku kuni 100 000 Eesti krooni (6391 EUR).

Tasu maksmise kord määratakse nõukogu koosolekul.

5.  Üldkoosolek otsustas valida üheks aastaks kuni järgmise

aktsionäride korralise üldkoosolekuni kaks audiitorit ning

nimetada audiitoriteks Andris Jegers ning Andres Root.

Üldkoosolek otsustas maksta audiitoritele tasu Saku Õlletehase

ASi 2002 aasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt

Saku Õlletehase ASi poolt ASga KPMG Estonia sõlmitavale

töövõtukirjale.





Kristina Seimann

suhtekorraldusjuht

6 508 303