Harju Elekter                 BÖRSITEADE                        12.04.2002



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Täna, 12.aprillil 2002 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 AS

Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa

110 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku

4 533 861 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 83,96%.



Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. ASi Harju Elekter 2001.a majandusaasta aruande kinnitamine

2. Kasumijaotuse kinnitamine

3. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

4. Nõukogu liikmete valimine

5. Audiitorite nimetamine 2002.aastaks

6. Aktsiaoptsioonist



1. ASi Harju Elekter 2001.a majandusaasta aruande kinnitamine



Üldkoosolek otsustas:

1.1Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt

heaks kiidetud 2001.a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elektri

konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2001 on 176 563 352 krooni,

sh.emaettevõtja bilansimaht 159 077 642 krooni ning aruandeaasta puhaskasum

20 741 811 krooni.



Otsuse poolt anti 4 510 747 häält, mis moodustas 99,49 % registreerunuist.



2. Kasumijaotuse kinnitamine



Üldkoosolek otsustas:

2.1 Kinnitada AS Harju Elekter 2001.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse

poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:



Majandusaasta puhaskasum                                          20 741 811

Eraldada kohustuslikku reservkapitali                              2 090 000

Suurendada eelmiste aastate jaotamata kasumit                     18 651 811

Netodividendid 1994-1999 majandusaasta jaotamata kasumi arvelt*    7 560 000

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist     55 253 302



Dividende makstakse välja rahas 1,40 krooni aktsia kohta vastavalt

aktsionäridele kuuluvate aktsiate nimiväärtusele 1994–1999 majandusaastate

jaotamata kasumi arvelt.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ühe kuu jooksul arvates käesoleva

koosoleku toimumisest, ülekandega aktsionäri pangaarvele.

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga

30.aprill 2002.a. kell 8.00.



Otsuse poolt anti 4 511 785 häält, mis moodustas 99,51 % registreerunuist.

3. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine



Üldkoosolek otsustas:

3.1 Teha muudatused AS Harju Elekter põhikirjas ja kinnitada põhikirja uus

redaktsioon.



Otsuse poolt anti 4 500 628 häält, mis moodustas 99,27% registreerunuist.



4. Nõukogu liikmete valimine



Üldkoosolek otsustas:

4.1 Seoses nõukogu liikmete 3-aastase valimisperioodi lõppemisega määrata AS

Harju Elekter nõukogu 5-liikmelisena järgnevaks 5 aastaks.



Otsuse poolt anti 4 487 701 häält, mis moodustas 98,98% registreerunuist.



4.2 Valida AS Harju Elekter nõukogusse nõukogu esimeheks Endel Palla,

isikukood 34106190276, elukoht Tallinn



Otsuse poolt anti 4 502 440 häält, mis moodustas 99,31 % registreerunuist.



4.3 Valida AS Harju Elekter nõukogusse nõukogu liikmeks Ain Kabal, isikukood

36206100231, elukoht Harjumaa, Harku vald



Otsuse poolt anti 4 500 364 häält, mis moodustas 99,26 % registreerunuist.



4.4 Valida AS Harju Elekter nõukogusse nõukogu liikmeks Lembit Kirsme,

isikukood 34101010222, elukoht Tallinn



Otsuse poolt anti 4 497 604 häält, mis moodustas 99,20 % registreerunuist.



4.5 Valida AS Harju Elekter nõukogusse nõukogu liikmeks Madis Talgre,

isikukood 36004176533, elukoht Harjumaa, Saku vald



Otsuse poolt anti 4 463 227 häält, mis moodustas 98,44 % registreerunuist.



4.6 Valida AS Harju Elekter nõukogusse nõukogu liikmeks Triinu Tombak,

isikukood 47101070252, elukoht Tallinn



Otsuse poolt anti 4 453 559 häält, mis moodustas 98,23 % registreerunuist.



4.7 Määrata nõukogu liikmetele ja esimehele tasu endises suuruses.

Täistööajaga töötavale nõukogu esimehele rakendada aktsiaseltsis Harju

Elekter kehtivat premeerimissüsteemi.



Otsuse poolt anti 4 498 538 häält, mis moodustas 99,22% registreerunuist.



5. Audiitorite nimetamine 2002.aastaks



Üldkoosolek otsustas:

5.1 Nimetada  AS Harju Elekter 2002.aasta auditi tegemiseks audiitorite

nimekirja kantud AS KPMG Estonia.



5.2 Audiitori tasustamine toimub vastavalt AS KPMG Estonia hinnakirjale ja

järgides AS Harju Elekter nõukogu poolt heaks kiidetud majandustegevuse

eelarvet.



6. Aktsiaoptsioonist



Üldkoosolek otsustas:

6.1 Pikendada AS Harju Elekter 27.aprilli 2000.a. üldkoosoleku otsusega

kinnitatud aktsiaoptsiooni realiseerumise tähtaega kahe aasta võrra kuni

30.09.2004.a.







Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

67 47 400





Moonika Vetevool

Avalike suhete juht

6712 761