Baltika                       BÖRSITEADE                        17.09.2002



ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS



17.septembril 2002.a. toimunud AS Baltika aktsionäride

erakorraline koosolek, kus oli registreerunud 3 000 047 häält,

mis esindasid 62,5010% aktsiatega määratud häälte üldarvust,

OTSUSTAS:



Suurendada AS Baltika aktsiakapitali kuue miljoni neljasaja

neljakümne nelja tuhande viiesaja (6 444 500) krooni võrra,

emiteerides täiendavalt kuussada nelikümmend neli tuhat

nelisada viiskümmend (644 450) aktsiat nimiväärtusega kümme

(10) krooni aktsia  väljalaskehinnaga kolmkümmend kuus (36.00)

krooni iga aktsia eest. Ülekursi suurus on kakskümmend kuus

(26) krooni iga aktsia kohta.



Aktsiakapitali uus suurus on 54 444 500 krooni. Emiteeritavad

aktsiad annavad õiguse dividendile alates aktsiakapitali

suurendamise majandusaastast.



Uute aktsiate märkimise aeg on 17.september 2002.a. Aktsiate

eest tuleb tasuda rahaliste sissemaksetega summas 23 200 200

krooni hiljemalt 1.oktoobriks 2002.a. AS Baltika

arveldusarvele.



Välistada aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimiseks ning

kutsuda märkimisele üksnes BMIG OÜ, registrikood 10890124,

mille osanikud on Baltika juhatuse liikmed ja nõukogu esimees,

kellega sõlmitava märkimise tehingu aktsionärid kinnitavad

käesoleva otsusega. BMIG OÜ on sõlminud lepingu AS-ga Baltika,

millega ta kohustub märkima kogu emissiooni ja tasuma otsuses

märgitud hinna aktsiate eest.



Otsuse  poolt hääletas 2980527 häält, mis moodustab  99,349  %

registreerunuist;  vastu  700 häält,  mis  moodustab  0,023  %

registreerunuist;  erapooletuid  18820  häält,  mis  moodustab

0,627  % registreerunuist.





Ülle Järv

Juhatuse liige

+372 6302 741