Kalev                         BÖRSITEADE                        09.12.2002



AKTSIONÄRIDE KORRALISE KOOSOLEKU OTSUSED



1. Majandusaasta aruande (01.01.2002 - 30.06.2002) kinnitamine



Kinnitati 01.01.2002 - 30.06.2002 majandusaasta aruanne, 

mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, 

kasumi jaotamise ettepanekust ja  audiitori järeldusotsusest.



2. Kasumi jaotamine



Otsustati moodustada 2002. aasta esimese kuue kuu puhaskasumist 

30 756 745 krooni 5 % ulatuses kohustuslikku reservkapitali 

summas 1 537 837 krooni. Katta 2002. aasta esimese kuue kuu 

puhaskasumi arvelt eelmiste perioodide jaotamata kahjumit 

summas 18 341 506 krooni. Ülejäänud puhaskasum summas 

10 877 402 krooni otsustati jätta jaotamata.





3. Põhikirja muutmine



Täiendati põhikirja § 2 TEGEVUSALA punkti 2.1 alapunktidega 

f) ja g) järgmises redaktsioonis:



f) piimtooraine varumine ja toidukaupade tootmine;



g) kinnisvara arendus, haldus, üürimine ja rentimine, 

ost ja müük





4. Oma aktsiate võimaliku omandamise tingimuste kinnitamine



Otsustati lubada AS-l Kalev ühe aasta jooksul arvates käesoleva 

otsuse vastuvõtmisest (so. kuni 08.12.2003) omandada oma aktsiaid 

selliselt, et aktsiaseltsile Kalev kuuluvate oma aktsiate 

nimiväärtuste summa ei ületa 1/10 aktsiakapitalist. Ühe aktsia 

eest tasutav summa ei või olla suurem kui aktsiaid võõrandada 

sooviva aktsionäri poolt vastava tahteavalduse esitamise päeval 

Tallinna Börsil AS-i Kalev aktsia eest tasutud kõrgeim hind.

AS-l Kalev tasuda oma aktsiate eest seltsi varast, mis ületab 

aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.



Aktsionär, kes soovib AS-i Kalev aktsiaid käesoleva otsuse alusel 

võõrandada, peab esitama vastava kirjaliku tahteavalduse 

AS-i Kalev juhatusele hiljemalt 01.10.2003. Tahteavalduse peab 

aktsionär isiklikult üle andma AS-i Kalev esindajale või saatma 

tähitud postiga AS-i Kalev aadressile. Tahteavalduse esitamise 

päevaks loetakse isklikult üleandmise või tähtkirja postitamise 

kuupäev.



Käesoleva otsuse alusel igakordselt omandatavate aktsiate arv 

määratakse enne igakordset ostutehingut AS-i Kalev nõukogu 

otsusega. Aktsionäri poolt esitatud tahteavalduse vaatab nõukogu 

läbi ja teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates tahteavalduse 

esitamise päevast.





Ruth Roht

suhtekorraldusjuht

6 28 38 58