Harju Elekter                 BÖRSITEADE                        11.04.2003



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Täna, 11.aprillil 2003 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12

ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis

osa 94 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku

3 476 144  häälega, mis moodustab häälte üldarvust 64,37 %.



Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. ASi Harju Elekter 2002.a majandusaasta aruande kinnitamine

2. Kasumijaotuse kinnitamine

3. Audiitorite nimetamine



1. ASi Harju Elekter 2002.a majandusaasta aruande kinnitamine



Üldkoosolek otsustas:

1. Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt

heaks kiidetud 2002.a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elektri

konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2002 on 224 009 386  krooni,

sh.emaettevõtja bilansimaht 198 414 515 krooni ning aruandeaasta puhaskasum

53 253 594  krooni.



Otsuse poolt anti 3 472 163 häält, mis moodustas 99,89 % registreerunuist.



2. Kasumijaotuse kinnitamine



Üldkoosolek otsustas:

2. Kinnitada AS Harju Elekter 2002.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse

poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:



Eelmiste aastate jaotamata kasum                                  54 932 798

2002.a puhaskasum                                                 53 253 594

Jaotamata kasum kokku                                            108 186 392

Netodividendidena väljamaksmiseks 2,00 krooni aktsialt*           10 800 000

sellest 1994-1999 majandusaasta jaotamata kasumi arvelt            5 955 930

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist     97 386 392



Dividendid makstakse aktsionäridele välja ühe kuu jooksul arvates käesoleva

koosoleku toimumisest, ülekandega aktsionäri pangaarvele.

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga

28.04.2003 kell 8.00.



Otsuse poolt anti 3 472 163 häält, mis moodustas 99,89 % registreerunuist.



3. Audiitorite nimetamine



Üldkoosolek otsustas:

3.1 Nimetada  AS Harju Elekter 2003-2005 majandusaasta auditi tegemiseks AS

KPMG Estonia, registrikood 10096082. Vastav nõusolek on olemas.



3.2 Audiitori tasustamine toimub vastavalt AS KPMG Estonia hinnakirjale ja

järgides AS Harju Elekter nõukogu poolt heaks kiidetud majandustegevuse

eelarvet.



Otsuse poolt anti 3 472 163 häält, mis moodustas 99,89 % registreerunuist.







Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

(0)6 747 400





Moonika Vetevool

Avalike suhete juht

(0)6 712 761