16.07.2003, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        16.07.2003



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK



Tallinna Farmaatsiatehase AS (registrikood 10093221, asukoht: Tondi 33,

Tallinn) juhataja kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 

25.  juulil  2003. aastal  kell  16.00 (registreerimise algus 15.30) Radisson

SAS hotelli konverentsikeskuse 2. korruse Lübecki saalis (Rävala pst 3,

Tallinn).



Päevakord:



1.        Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja valimine, protokollija ja

häältelugemiskomisjoni valimine.



2.        Koosoleku reglemendi kinnitamine.



3.        Koosoleku päevakorra kinnitamine.



4.        Tallinna Farmaatsiatehase AS strateegiline areng tulevikus.



5.        Tallinna Farmaatsiatehase AS ja AS Grindeks vahelise

kontsernilepingu muutmine.



6.        Tallinna Farmaatsiatehase AS ja AS Grindeks vahelise

litsentsilepingu muutmine, finantssuhete reguleerimine.



7.        Nõukogu liikmete tagasikutsumine.



8.        Uute nõukogu liikmete valimine.



9.        Nõukogu liikmete töö tasustamine.



10.       Muud küsimused.



Erakorralise üldkoosolekuga seonduvates küsimustes palume ühendust võtta 

telefonil 612 0201. Aktsionäridel palume kaasa võtta: füüsilisel isikul pass

ning füüsilise isiku esindajal volikiri, juriidilistel isikutel B-kaart ning

esindaja volitusi tõendavad dokumendid.





Raivo Unt

finantsdirektor

06120201