Hansapank                     BÖRSITEADE                        26.03.2004



LEEDU HANSABANKASE AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



26. märtsil toimunud Hansapanga Leedu tütarpanga Hansabankase

aktsionäride üldkoosolek kiitis heaks kõik üldkoosoleku päevakorras

olnud otsused.



1. 2003. aasta tegevusaruanne

Kinnitada 2003. aasta tegevusaruanne.



2. Panga audiitorite aruanne

Kinnitada panga audiitorite aruanne.



3. 2003. aasta majandusaruande kinnitamine

Kinnitada panga bilanss seisuga 31.12.03 ja 2003. aasta

kasumiaruanne.



4. 2003. aasta kasumi jaotamine

Kinnitada panga 2003. aasta kasum summas 60,938,770.22 litti ning

kanda see eelnevate perioodide kahjumi (71,451,089.72 litti)

katteks.



5. 2004. aasta eelarve kinnitamine

Kinnitada 2004. aasta eelarve.

Panga eelarvestatud tulud on 2004. aastal 255,5 mln litti,

tegevuskulud 166,5 mln litti ja puhaskasum 86,3 mln litti.



6. Aktsiakapitali suurendamine ja aktsionäride ostueesõiguse

kinnitamine

Suurendada panga aktsiakapitali 435,332,320 litilt 485,332,320

litini emiteerides selleks 5 mln uut aktsiat hinnaga a 10 litti.

Aktsiate hind ei sisalda ülekurssi.

Panga aktsionäridel on ostueesõigus emiteeritavate aktsiate

märkimiseks.



7. Põhikirja muutmine

Muuta põhikirja paragrahv 3 punkti 4 ning sõnastada see järgnevalt:

Panga aktsiakapital on 485,332,320 litti, mis koosneb 48 533 232

aktsia nimiväärtusest.



1 EUR = 3,4528 LTL





Mart Tõevere

Investorsuhete juht

+372 613 1569