Tallinna Kaubamaja            BÖRSITEADE                        04.05.2004



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



Tallinna Kaubamaja AS(asukohaga Gonsiori 2, 10143 Tallinn) aktsionäride

korraline üldkoosolek toimub 26. mail 2004. aastal Tallinnas, aadressil

Gonsiori 2 asuvas Tallinna Kaubamaja AS koosolekusaalis (sissepääs Laikmaa

tänava poolt administratsiooni uksest) algusega kell 14.00. Osalejate

registreerimine toimub kell 13.45 kuni 14.00.



Üldkoosoleku päevakord:

1. Tallinna Kaubamaja AS 2003. majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Kasumi jaotamine.

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku 2003.a. kasumit mitte jaotada

3. Audiitori valimine ja tasustamise kord.

4. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine.

5. Põhikirja muutmine.

Juhatus  teeb  üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja ja  anda  nõukogule

kuni    kolmeks   aastaks   õigus   suurendada  aktsiakapitali   täiendavate

sissemaksetega.  Aktsiakapitali  suurendamise  eesmärgiks  on  finantseerida

Tallinna  ja  Tartu  Kaubamaja laiendamisplaane  ning  tagada  Selveri  keti

edasine    areng.   Aktsiakapitali   suurendamine   toimub   uute   aktsiate

väljalaskmisega.  Väljalastavate aktsiate arvu, märkimise eesõigust  omavate

aktsionäride  nimekirja  fikseerimise tähtpäeva,  märkimise  aja  ning  muud

emissiooni läbiviimise tingimused otsustab nõukogu. Nõukogu otsus saadetakse

aktsionäridele posti teel aktsiaraamatus näidatud aadressil.



Aktsionäride hääleõigus koosolekul määratakse

aktsiaraamatu 26. mai 2004. a. kella 8.00 seisu alusel.



Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-

kaart)ja aktsionäri esindajal täiendavalt kirjalik volikiri või

esindusõigust tõendavad dokumendid.



2003. majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 10. maist 2004  tööpäeviti

kella 10.00 kuni 15.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2.

korrus) Tallinnas.





Katrin Mühls

finantsdirektor

6 673 200