Eesti Telekom                 PARANDUSTEADE                     18.05.2004



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Muudatus uues nõukogu koosseisus!

Korrigeeritud teade järgneb.



-----------------------------------------



2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi

jaotamine

1.     Kinnitada  2003.a.  majandusaruanne,  mis

koosneb

  raamatupidamise aruandest, tegevusaruandest,

  audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise

  ettepanekust.

  

2.    Jaotada  AS  Eesti Telekom 2003.  a.

majandusaasta

  puhaskasum  1  035  952  tuhat  krooni  koos

  eelmiste perioodide  jaotamata kasumiga 1 254 645

  tuhat  krooni, kokku summas 2 290 597 tuhat krooni

  järgnevalt:

  

     1)   Kanda kohustuslikku reservi 261 tuhat krooni

     2)     Aktsionäride   vahel  jaotada   ning

maksta

       aktsionäridele dividendidena 1 101 165 tuhat

       krooni alljärgnevalt:

       

       (1)  Dividendiõiguslikke A-seeria aktsiaid on

          137 644 428.  Aktsionäride  vahel jaotada

          ning  maksta

aktsionäridele dividendidena välja 1 101 155 tuhat

krooni ehk 8,00 krooni aktsia kohta.

(2)  Dividendiõiguslikke B-seeria aktsiaid on 1.

Väljamakstavad dividendid B-seeria aktsiale on 10

000 krooni.



     3)   Ülejäänud akumuleerunud puhaskasum

summas 1 189 171

       tuhat krooni jätta jaotamata.



     Aktsionäride   nimekiri,  mille  alusel

     jaotatakse dividendid,  fikseeritakse

     8.juuni  2004  kell  8.00 seisuga.

     Dividendid  makstakse   välja   17.juunil

     2004.a.

     

AS Eesti Telekom aktsiate tagasiostu optsioon

3.     Lubada  AS-il  Eesti  Telekom  ühe  aasta

jooksul

  käesoleva  otsuse vastuvõtmisest (s.o. kuni

  18.  maini 2005. a.) omandada AS Eesti Telekom

  A-aktsiaid selliselt, et   AS-ile   Eesti

  Telekom  kuuluvate  oma   aktsiate

  nimiväärtuste summa ei ületa seadusega lubatud

  piiri ning aktsia  eest  tasutav summa ei ole

  suurem kui  A-aktsia omandamise  päeval

  Tallinna Börsil AS Eesti Telekom  Aaktsia  eest

  tasutud kõrgeim hind. AS-il Eesti  Telekom

  tasuda nimetatud aktsiate eest seltsi varast,

  mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja

  ülekurssi.  Käesoleva otsuse täitmiseks

  igakordselt omandatavate aktsiate arv

  määratakse enne igakordset ostutehingut AS

  Eesti Telekom nõukogu otsusega.

  

Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine

4.   Kutsuda tagasi nõukogu liikmed:

  Annika E.Christiansson

  Erik Hallberg

  Alo Kelder

  Kalev Kukk

  Tiina Mõis

  Kennet Rådne

  Mats Salomonsson

  Tarmo Porgand

  Aare Tark

  Raivo Vare



  Lugeda  nimetatud  isikud tagasi kutsutuks

  ning  nende volitused nõukogu liikmetena

  lõppenuks nõukogu  eelmise

  koosseisu volituste

     lõppemisest.

  Valida nõukogu

  liikmeteks: 

  Annika   E.Christiansson

  Erik Hallberg

  Alo Kelder

  Tarmo Porgand

  Kennet Rådne

  Mats Salomonsson

  Raivo Vare



  Lugeda  nimetatud  isikud valituks  ja

  nõukogu  liikme volitused  saanuks nõukogu

  eelmise koosseisu  volituste lõppemisest.

  

  Nõukogu liikmete töö tasustamine

5.   Nõukogu liikmete töö tasustada

alljärgnevalt:



  Nõukogu esimehele makstav tasu on 20 000

  krooni kuus. Nõukogu liikmele makstav tasu on

  9 000 krooni kuus.

  

  Nõukogu  liikmetele kompenseeritakse ka

  nõukogu  liikme kohustuste  täitmisega

  kaasnevad tegelikud kulud  (s.h. majutus,

  transport, kommunikatsioonid).

  

Audiitori valimine ja tasustamise korra

määramine

6.     Valida   AS   Eesti   Telekom

audiitoriks   2004.

  majandusaastal AS Deloitte&Touche Audit.

  Audiitorteenuste eest  tasumine toimub

  audiitorfirmaga sõlmitava lepingu alusel.

  

AS Eesti Telekom põhikirja muutmine ja B-aktsia

konverteerimine

7.     Muuta  AS  Eesti  Telekom  põhikirja  p

5.2.2  ja

  sõnastada see järgmiselt:

  "Juhatus teatab Üldkoosoleku kokkukutsumisest

  vähemalt kolm (3) nädalat enne korralise

  Üldkoosoleku ja

  vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise

                Üldkoosoleku

  toimumist, avaldades teate vähemalt ühes

  Eesti Vabariigi üleriigilise levikuga

  päevalehes."

  

8.   Muuta AS Eesti Telekom põhikirja

järgmiselt:

  -    asendada p 4.1 punktiga järgmises

sõnastuses: "4.1.

       Seltsi aktsiakapital on jaotatud

       nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega kümme

       (10) krooni iga aktsia. Aktsia on jagamatu.

       Iga aktsia annab selle omanikule Seltsi

       Üldkoosolekul ühe hääle ja õiguse osaleda

       Seltsi Üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi

       lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel,

       samuti muud seaduses sätestatud ja Seltsi

       põhikirjas (edaspidi "Põhikiri") ettenähtud

       õigused."

-    asendada p 5.2.5 punktiga järgmises

sõnastuses:

"5.2.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud,

kui selle poolt on antud üle poole

Üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest,

välja arvatud käesoleva Põhikirja

alapunktides 5.2.4.(1); 5.2.4.(2); 5.2.4.(3)

ja 5.2.4.(8) nimetatud küsimuste

otsustamisel, millistes küsimustes on otsus

vastu võetud, kui selle poolt on antud

vähemalt 2/3 Üldkoosolekul aktsiatega

esindatud häältest. Küsimustes, mille

otsustamiseks on seadusega nõutud suurem

häälteenamus, on Üldkoosoleku otsus vastu

võetud, kui taolise otsuse poolt on antud

seadusega nõutud arv hääli."

  ning  konverteerida  B-aktsia  üheks

  sajaks  (100)  Aaktsiaks,  tühistades  B-

  aktsiast tulenevad  eesõigused ning

  jagades  selle nimiväärtuse (1000  krooni)

  üheks

sajaks  (100)  aktsiaks, mille  igaühe  nimiväärtus  on

kümme (10) krooni ja mis igaüks annab ühe (1) hääle.





Hille Võrk

Finantsjuht

6272460