Rakvere Lihakombinaat         BÖRSITEADE                        19.05.2004



AKTSIONÄRIDE KORRALISEST ÜLDKOOSOLEKUST



AS Rakvere Lihakombinaat aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 

27. mail 2004 AS Rakvere Lihakombinaat saalis, aadressil 

Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa 44305, algusega kell 09.00.

Osalejate registreerimine toimub kella 08.30 kuni 08.55.



Üldkoosoleku päevakord:

1. AS Rakvere Lihakombinaat 2003. majandusaasta aruande kinnitamine 

ja kasumi jaotamine

2. Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise 

üldkoosolekuni ja nende tasustamise korra määramine.



Registreerimisel palume esitada:

- füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument;

- füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja 

isikut tõendav dokument;

- juriidiliste isikute esindajal - registrikaardi ärakiri, millest 

tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusejärgne volitus) ja 

esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud 

volikiri (tehingujärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument.

Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass, isikutunnistus 

või juhiload, (millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi 

välja andnud riigiasutuse nimi).



2003. majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 06.maist 2004 

tööpäeviti kella 14.00 kuni 16.00 AS Rakvere Lihakombinaat 

sekretariaadis või HEX Tallinna koduleheküljelt.



Otsuste projektid:



1. Kinnitada 2003.a. majandusaruanne, mis koosneb raamatupidamise 

  aruandest, tegevusaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi 

  jaotamise ettepanekust. 

2. Jaotada AS Rakvere Lihakombinaat 2003. a. majandusaasta puhaskasum 

  39,835 tuhat krooni järgnevalt: 

  - Kanda kohustuslikku reservi 1,992 tuhat krooni 

  - Ülejäänud puhaskasum summas 37,843 tuhat krooni jätta jaotamata. 

3. Valida AS Rakvere Lihakombinaat audiitoriks 2004. majandusaastal 

  AS Pricewaterhouse Coopers. Audiitorteenuste eest tasumine toimub 

  audiitorfirmaga sõlmitava lepingu alusel.





Olle Horm

juhatuse esimees

32 29 221