Tallinna Kaubamaja            BÖRSITEADE                        25.05.2004



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU EDASILÜKKUMINE



Tallinna Kaubamaja AS juhatus teatab, et homseks, 26. maiks kavandatud

Tallinna Kaubamaja aktsionäride korraline üldkoosolek lükkub edasi. Uus

aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise aeg on 21. juuni kell 14.00

Tallinnas, aadressil Gonsiori 2 asuvas Tallinna Kaubamaja AS

koosolekusaalis (sissepääs Laikmaa tänava poolt administratsiooni uksest).

Osalejate registreerimine toimub kell 13.45 kuni 14.00.



Koosoleku toimumisaja edasilükkumine on tingitud koosoleku planeerimise

käigus tekkinud juriidilisest väärtõlgendusest. Vastavalt Äriseadustiku §

294 ja Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi põhikirja § 10 tuleb korralise

üldkoosoleku toimumisest ette teatada vähemalt kolm nädalat ette.

Avaldasime teate Eesti Päevalehes 5. mail, s.o. täpselt kolm nädalat enne

koosoleku toimumise kuupäeva. Täpsustatud andmetel on seaduse tõlgendamisel

asutud seisukohale, et siin tuleb lähtuda Tsiviilseadustiku üldosa

seadusest, mille kohaselt algab tähtaja arvestus alates kuulutuse ilmumise

päevale järgnevast päevast.



Koosoleku läbiviimine esialgselt väljakuulutatud kuupäeval, 26. mail, ei

taga üldkoosoleku otsuste juriidilist jõudu, seetõttu kuulutame käesolevaga

välja koosoleku toimumise uue kuupäeva. Koosoleku päevakord jääb samaks.



21. juunil toimuva üldkoosoleku päevakorras on Tallinna Kaubamaja eelmise

majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine, audiitori valimine ja

tasustamise kord, nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine

ning põhikirja muutmine.



Põhikirja muudatusettepaneku kohaselt saaks nõukogu kuni kolmeks aastaks

õiguse suurendada aktsiakapitali täiendavate sissemaksetega. Aktsiakapitali

suurendamise eesmärk on finantseerida Tallinna ja Tartu Kaubamaja

laiendamisplaane ning tagada Selveri keti edasine areng. Aktsiakapitali

suurendamine toimuks uute aktsiate väljalaskmisega.



Nõukogu uue liikme kandidaadiks on Gunnar Kraft.





Raul Puusepp

juhatuse esimees

6 673 200