15.06.2004, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        15.06.2004



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek toimus

15.juunil 2004. aastal algusega kell 14 Reval Hotel Central

konverentsikeskuse 2 korruse stuudio 2 saalis (Narva mnt. 7c, Tallinn).



Koosolekust võttis osa 5 aktsionäri/esindajat, kes esindasid 1 168 713

aktsiat e. 93,50% aktsiakapitalist ning seega oli koosolek otsustusvõimeline.



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis

vastu alljärgnevad

OTSUSED:



1. Valida Koosoleku Juhatajaks Anu Uritam.

2. Valida Koosoleku Protokollijaks Maris Raju.

3. Valida Koosoleku Häältelugemiskomisjoni liikmeks Indrek Vaheoja.



4.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku läbiviimise reglement juhataja poolt

esitatud redaktsioonis.



5.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku kokku kutsumise teates märgitud Üldkoosoleku

päevakord:

1.        Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja valimine, protokollija ja

          häältelugemiskomisjoni valimine.

2.        Koosoleku reglemendi kinnitamine.

3.        Koosoleku päevakorra kinnitamine.

4.        Juhataja ettekanne.

5.        2003.a. majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse

          kinnitamine.

6.        2003.a. majandusaasta kasumi jaotuse ettepaneku kinnitamine.

7.        Audiitori valimine.

8.        Muud küsimused.



6.Kinnitada 2003. aasta majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus.



7.Kinnitada 2003. aasta majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

alljärgnevalt: Tallinna Farmaatsiatehase AS juhataja teeb ettepaneku kanda

2003. aasta kasum summas 10 228 026 krooni eelmiste perioodide jaotamata

kasumi arvele.



8.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase Aktsiaseltsi audiitoriks Toomas Prükk,

isikukood 3760705622, audiitoritunnistuse number 509, audiitoriühing

AS Deloitte & Touche Audit, registrikood 10687819.





Raivo Unt

CFO

+3726120201