Tallinna Sadam                BÖRSITEADE                        14.07.2004



PÕHIKIRJA MUUTMINE



AS Tallinna Sadam aktsionäride erakorraline üldkoosolek 14. juulil 2004 

otsustas muuta AS Tallinna Sadam põhikirja alljärgnevalt:

1. Asendada punkti 4.3.2 esimene lause uue lausega "Juhatuses on üks kuni 

viis liiget".

2. Muuta punkti 4.3.3 ja sõnastada see alljärgnevalt:

"4.3.3 Juhul, kui juhatuses on üle kahe liikme, valib nõukogu juhatuse 

liikmete seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust."

3. Muuta punkti 4.3.4 ja sõnastada see alljärgnevalt:

"4.3.4 Juhatuse liikmete osalemine aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse 

korraldamises ja juhatuse otsuste vastuvõtmise kord määratakse aktsiaseltsi 

juhatuse kodukorraga."

4. Tunnistada kehtetuks punkt 4.3.5.





Erik Sakkov

turundusdirektor

6318067