08.09.2004, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        08.09.2004



ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus

8. septembril 2004. aastal algusega kell 14.00 Radisson SAS hotelli teise

korruse saalis Lübeck.



Koosolekust võttis osa 11 aktsionäri ja aktsionäride esindajat, kes esindasid

93,72% aktsiatest ning seega oli koosolek otsustusvõimeline.



Üldkoosolek võttis vastu alljärgnevad otsused.

1.	Valida koosoleku juhatajaks Monica Pihlak.

2.	Valida koosoleku protokollijaks Maris Raju.

3.	Valida koosoleku häältelugemiskomisjoni liikmeks Indrek Vaheoja.

4.	Kinnitada erakorralise üldkoosoleku läbiviimise reglement

koosolekule esitatud redaktsioonis.

5.	Kinnitada erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates toodud

päevakord.

6.	Mitte kinnitada põhiaktsionäri poolt vähemusaktsionäridele

kuuluvate aktsiate ülevõtmist.



Enne vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise otsustamist tegi

põhiaktsionäri esindaja Liga Jagere koosolekule ettekande, milles selgitati

vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise tingimusi ja aktsiate

eest makstava hüvitise suuruse määramise aluseid.



Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise poolt anti 93,46%

aktsiatega esindatud häältest. Kuna äriseadustiku kohaselt on vastav otsus

vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 95% aktsiatega esindatud

häältest, jäi otsus vastu võtmata.





Raivo Unt

finantsdirektor

6120201