Akciju   sabiedrības  "OGRE"  2004.gada  4.oktobra  ārkārtas  akcionāru

pilnsapulces lēmumu projekti:

1)         Samazināt akciju sabiedrības "Ogre" pamatkapitālu, aizstājot

akciju  sabiedrības "Ogre" iepriekšējo gadu zaudējumus 5'836'385,94 LVL

apmērā  ar  akciju sabiedrības "Ogre" akciju kapitālu 5'836'385,94  LVL

apmērā un veicot akciju apvienošanu.

2)           Apstiprināt   akciju   sabiedrības   "Ogre"  pamatkapitāla

samazināšanas noteikumus

-   Noteikumi_041004.pdf (89.16 KB) 

3)          Noteikt, ka kompensācija, kas izmaksājama saskaņā ar akciju

sabiedrības  "Ogre"  pamatkapitāla  samazināšanas  noteikumu 7.9.punktu

tiek maksāta no 2002.gada peļņas.

4)          Apstiprināt AS "Ogre" grozījumus statūtos pēc pamatkapitāla

samazināšanas,  pilnvarojot  AS  "Ogre" valdi noteikt precīzu AS "Ogre"

akciju  skaitu  un  pamatkapitāla  apmēru  uz  AS  "Ogre" Pamatkapitāla

samazināšanas noteikumos fiksēto akciju apvienošanas datumu.

Izteikt Statūtu 3.1. punktu sekojoši:

"Sabiedrības  dibināšanas  pamatkapitāls  ir 8.200.000 LVL, kas sadalās

8.195.900  parastajās  akcijās  ar  balsstiesībam  un  4.100 parastajās

akcijās  bez  balsstiesībām.  Katras akcijas nominālvērtība dibināšanas

brīdī ir 1,00  LVL (viens lats).

Sabiedrības  reģistrētais  pamatkapitāls ir ______________________ LVL.

Kas  sadalās  __________________ parastajās akcijās ar balsstiesībām un

___________________   parastajās   akcijās  bez  balsstiesībam.  Katras

akcijas nominālvērtība ir 1,00  LVL (viens lats)."

5)          Pilnvarot  akciju  sabiedrības  "Ogre"  valdes locekli Juri

Kimmeli   parakstīt   pieteikumu   LR   Uzņēmumu   reģistram  akcionāru

pilnsapulcē  pieņemto lēmumu reģistrācijai, apliecināt šīs pilnsapulces

protokola    izrakstu,    reģistrācijas    atteikuma   gadījumā   veikt

nepieciešamos  kļūdu  vai citu formalitāšu labojumus un / vai parakstīt

pieteikumu  un  /  vai  sūdzību  LR  Uzņēmumu  reģistram,  ja  tas būtu

nepieciešams.

6)          Noteikt, ka akciju sabiedrības "Ogre" valdes loceklim Jurim

Kimmelim  ir  tiesības  pilnvarot  jebkuru  personu  pēc viņa ieskatiem

iesniegt   visus   šīs   akcionāru  pilnsapulces  lēmuma  reģistrācijai

nepieciešamos  dokumentus  LR  Uzņēmumu  reģistram, kā arī sniegt visus

nepieciešamos paskaidrojumus, ja tādi tiktu pieprasīti, un saņemt no LR

Uzņēmumu reģistra dokumentus



Informāciju sagatavoja

A/S "Ogre" preses sekretāre

Jūlija Jasņicka

t. 00 371 046 314

f. 00 371 046 315

e-mail: julija.jasnicka@eiroholdings.lv