10.09.2004, Rīgas starptautiskā autoosta, RIG

1.      jautājums

A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" ierakstīšana Komercreģistrā.

Nolēma:

Ierakstīt a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" Komercreģistrā.



2.      jautājums

A/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta"  valdes  locekļu  rezerves akciju

konversija

Sakarā    ar    a/s   "Rīgas   starptautiskā   autoosta"   ierakstīšanu

Komercreģistrā,  ņemot  vērā,  ka  Komerclikumā   nav paredzētas valdes

rezerves  akcijas,  kā arī valdes locekļu izteikto vēlmi paturēt valdes

rezerves akcijas pēc to konversijas, nolēma:

1.       Konvertēt  300  a/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta"  slēgtās

emisijas  vārda akcijas - valdes rezerves akcijas bez balsstiesībām par

300 slēgtās emisijas vārda akcijām ar balsstiesībām.

2.        Akceptēt   atļauju   pašreizējiem   valdes   rezerves  akciju

īpašniekiem  valdes  locekļiem  Vairai  Gromulei,  Jānim  Briedītim  un

Orvilam  Heniņam  paturēt  viņiem  piederošās  300 akcijas (100 akcijas

katram) pēc šo akciju konversijas.

3.       Atmaksāt bijušajam valdes priekšsēdētājam Gatim Zariņam Ls 100

-  naudas  summu,  kuras  atmaksa  tika  aizkavēta  sakarā  ar G.Zariņa

neatbrīvošanu no atbildības.



3.      jautājums

A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" statūti jaunā redakcijā.

Nolēma:

Apstiprināt a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" statūtus.



4. jautājums

A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" Padomes pārvēlēšanas.

Sakarā ar sabiedrības ierakstīšanu Komercreģistrā, nolēma:

1.      Pārvēlēt sabiedrības padomi.

2.       Atcelt no amata Padomes locekļus Gunti Pilsumu, Leonardu Teni,

Aināru Dobrozi, Aldi Sīpolu un Oļģertu Vītiņu.

3.      Par padomes locekļiem ievēlēt: ______________________.

5.      jautājums

A/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta"  Valdes  un Valdes priekšsēdētāja

pārvēlēšanas.

Sakarā ar sabiedrības ierakstīšanu Komercreģistrā, nolēma:

1.      Pārvēlēt sabiedrības valdi.

2.       Atcelt  no  amata  valdes priekšsēdētāju Vairu Gromuli, valdes

locekli  Jāni  Briedīti,  valdes  locekli Orvilu Heniņu, valdes locekļa

kandidāti Viktoriju Ejabu.

3.       Par  a/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta" valdes locekļiem uz

trijiem gadiem ievēlēt ______________________________________________.

4.      Par a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" valdes priekšsēdētāju uz

trijiem gadiem ievēlēt _________________________________________.



6.      Jautājums

A/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta"  Padomes  un Valdes atalgojums un

garantijas.

Ņemot   vērā  uzņēmuma  saimnieciskās  darbības  rezultātus,  ievērojot

realizējamo projektu apjomu, kā arī sakarā ar Padomes un Valdes locekļu

atbildības     palielināšanos     pēc     sabiedrības     ierakstīšanas

Komercreģistrā,nolēma:

1.       Noteikt,  ka  ar 2004.gada 1.oktobri Padomes mēneša atalgojuma

fonds ir Ls 4000, valdes mēneša atalgojuma fonds ir Ls 4500.

2.        Noteikt,  ka  pēc  sabiedrības  ierakstīšanas  Komercreģistrā

Padomes locekļiem tiek nodrošinātas šādas garantijas:

2.1.            Veselības apdrošināšana līdz Ls 1000 apmērā un dzīvības

apdrošināšana  Ls  5000  apmērā  -  līdz  pilnvaru  termiņa beigām, arī

gadījumā, ja Padomes loceklis atstāj amatu pirms termiņa, neatkarīgi no

atcelšanas pamata.

2.2.             Kompensācija   atbrīvošanas   gadījumā  -  vienreizējā

nemainīga kompensācija Ls 5000 apmērā plus kompensācija mēneša izpeļņas

apmērā  par  tik  mēnešiem,  cik palikuši līdz pilnvaru termiņa beigām.

Vienreizējā   nemainīga   kompensācija   izmaksājama  mēneša  laikā  no

atbrīvošanas  dienas,  neatkarīgi  no atbrīvošanas pamata. Kompensācija

mēneša  izpeļņas  apmērā  par  tik mēnešiem, cik palikuši līdz pilnvaru

termiņa  beigām,  izmaksājama  mēneša  laikā  no  atbrīvošanas  dienas,

neatkarīgi no atbrīvošanas pamata, izņemot šādus gadījumus:

·           Padomes  loceklis  tiek  atsaukts  no  amata  to  akcionāru

(akcionāru grupas) maiņas rezultātā, kas izvirzīja šo padomes locekli.

·           Ja  normatīvo  aktu  grozījumu  rezultātā  vai  saskaņā  ar

kompetentās  iestādes  lēmumu  padomes  loceklim  nav atļauts ieņemt šo

amatu.

·           Ja pieņemts lēmums par padomes locekļa atbrīvošanu no amata

sakarā  ar  viņa  prettiesiskām  ļaunprātīgām  darbībām, kuru rezultātā

sabiedrībai  radušies  zaudējumi,  un ja lēmumā par atbrīvošanu precīzi

norādīts,  kā  izpaudās šīs prettiesiskās ļaunprātīgās darbības un kādi

zaudējumi  šīs  darbības  rezultātā  (arī naudas izteiksmē) sabiedrībai

nodarīti.

3.      Noteikt, ka pēc sabiedrības ierakstīšanas Komercreģistrā Valdes

locekļiem tiek nodrošinātas šādas garantijas:

3.1.            Veselības apdrošināšana līdz Ls 1000 apmērā un dzīvības

apdrošināšana  Ls  5000  apmērā  -  līdz  pilnvaru  termiņa beigām, arī

gadījumā,  ja Valdes loceklis atstāj amatu pirms termiņa, neatkarīgi no

atcelšanas pamata.

3.2.             Kompensācija   atbrīvošanas   gadījumā  -  vienreizējā

nemainīga kompensācija Ls 5000 apmērā plus kompensācija mēneša izpeļņas

apmērā  par  tik  mēnešiem,  cik palikuši līdz pilnvaru termiņa beigām.

Kompensācija   izmaksājama   mēneša   laikā   no  atbrīvošanas  dienas,

neatkarīgi   no  atbrīvošanas  pamata,  izņemot  šī  lēmuma  3.3.punktā

paredzēto gadījumu.

3.3.            Kompensācija  mēneša  izpeļņas apmērā par tik mēnešiem,

cik palikuši līdz pilnvaru termiņa beigām netiek izmaksāta, ja pieņemts

lēmums   par  valdes  locekļa  atbrīvošanu  no  amata  sakarā  ar  viņa

prettiesiskām   ļaunprātīgām   darbībām,   kuru  rezultātā  sabiedrībai

radušies  zaudējumi,  un ja lēmumā par atbrīvošanu precīzi norādīts, kā

izpaudās  šīs prettiesiskās ļaunprātīgās darbības un kādi zaudējumi šīs

darbības rezultātā (arī naudas izteiksmē) sabiedrībai nodarīti.

4.      Uzdot padomei nodrošināt šī lēmuma izpildi.



7.      jautājums

Informācija par investīciju projektu virzību.

Noklausoties  valdes  priekšsēdētājas  V.Gromules  sniegto informāciju,

nolēma:

Informāciju pieņemt zināšanai.

8.      jautājums

Pilnvarojumi

Nolēma:

1.      Pilnvarot A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" valdi parakstīt ar

pilnsapulci   saistītus  dokumentus,  apliecināt   parakstu  īstumu  uz

dokumentiem    un    parakstīt   pieteikumu   LR   Uzņēmumu   reģistram

(Komercreģistram).

2.        Uzdot   valdei   saņemt  nepieciešamās  atļaujas  un  izdarīt

nepieciešamos paziņojumus, kas saistīti ar šīs pilnsapulces lēmumiem.

3.       Uzdot valdei veikt visas nepieciešamās darbības, lai iesniegtu

un  nepieciešamības  gadījumā  reģistrētu  ar  šo pilnsapulci saistītos

dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, tai skaitā ar tiesībām pilnvarot citas

personas  iesniegt  dokumentus  LR  Uzņēmumu  reģistrā un saņemt no tā,

parakstoties kur tas nepieciešams.