AS  "NORD/LB Latvija" (vienotais reģ. Nr. 40003024725, juridiskā adrese

Smilšu  iela  6,  Rīga,  LV-1803) AKCIONĀRU ĀRKĀRTAS PILNSAPULCE notiks

2004.  gada 5. oktobrī plkst. 14.30  bankas telpās Rīgā, Smilšu ielā 6,

5. stāvā, 530. telpā

Darba kārtībā:

1.       AS "NORD/LB Latvija" pamatkapitāla palielināšana.

2.       Grozījumu AS "NORD/LB Latvija" Statūtos apstiprināšana;

Akcionāru  reģistrācija  notiks pilnsapulces dienā no plkst. 13.30 līdz

14.30 pilnsapulces norises vietā. Reģistrācijas dokumenti:

·           akcionāriem,  kuri  ir  dereģistrējuši  akcijas  -  personu

apliecinošs  dokuments  un  vērtspapīru konta turētāja izsniegta akciju

bloķēšanas kvīts;

·          akcionāriem,  kuri  nav  dereģistrējuši  akcijas  -  personu

apliecinošs dokuments.

Akcionāru ievērībai:

·          akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu

pārstāvju-pilnvarnieku   starpniecību   (fizisko   personu  pārstāvjiem

jāiesniedz   notariāli   apliecināta   vai  tai  juridiskā  spēka  ziņā

pielīdzināma  akcionāra izsniegta rakstiska pilnvara, juridisko personu

pārstāvjiem  -  juridiskās personas izsniegta pilnvara, kā arī jāuzrāda

pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments);

·          dereģistrēto  akciju īpašnieki var pieteikt akciju bloķēšanu

savam vērtspapīru konta turētājam līdz 2004. gada 24. septembrim (darba

dienas beigas);

Publiskā  informācija  par  darba  kārtībā  iekļautajiem jautājumiem ir

pieejama  AS  "NORD/LB Latvija" Rīgā, Smilšu ielā 6 no 21.09.2004. līdz

04.10.2004.  katru  darba  dienu  no  plkst.  10.00  līdz plkst. 16.00,

pilnsapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Priekšlikumus  un  ierosinājumus  par  darba  kārtības jautājumu lēmumu

projektiem   lūdzam   iesniegt   AS   "NORD/LB   Latvija"  Valdei  līdz

pilnsapulces sākumam.



AS "NORD/LB Latvija" Valde

PROJEKTS

Grozījumi AS "NORD/LB Latvija" Statūtos

1.        Izteikt  AS  "NORD/LB  Latvija"  Statūtu 3.1. punktu sekojošā

redakcijā:

"3.1.  Sabiedrības  pamatkapitāls ir LVL 36.960.900,00 (Trīsdesmit seši

miljoni deviņi simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti latu). Sabiedrības

pamatkapitāls  sastāv  no 36.960.900 akcijām. Vienas akcijas vērtība ir

LVL 1,00 (Viens lats)."

2.       Pilnvarot AS "NORD/LB Latvija" valdi veikt visas nepieciešamās

darbības  minēto  grozījumu AS "NORD/LB Latvija" Statūtos reģistrācijai

Komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem.