Akciju  sabiedrības  "Ogre"  2004.gada  27.augusta  ārkārtas  akcionāru

pilnsapulces lēmumu projekti:

1.        Pamatkapitāls  tiek  samazināts  no  17  165  841,00 LVL līdz

11'329'455,06  LVL,  aizstājot  Sabiedrības iepriekšējo gadu zaudējumus

5'836'385,94 LVL apmērā ar Sabiedrības akciju kapitālu 5'836'385,94 LVL

apmērā.

Sabiedrības  pamatkapitāla  samazināšana  tiek veikta saskaņā ar likuma

"Par  akciju  sabiedrībām"  (turpmāk  tekstā - Likuma) 47.panta 2.daļas

noteikumiem,    samazinot   katras   akcijas   nominālvērtību.   Akciju

sabiedrības  "Ogre"  (turpmāk  tekstā  Sabiedrība)  pamatkapitāls  tiek

samazināts, lai segtu Sabiedrības iepriekšējo periodu zaudējumus.

2.  Apstiprināt  akciju  sabiedrības "Ogre" pamatkapitāla samazināšanas

noteikumus (Pielikumā nr.1 uz 1 lapas) un grozījumus akciju sabiedrības

"Ogre" statūtos (pielikumā nr.2 uz 1 lapas).

3.  Pilnvarot  akciju  sabiedrības  "Ogre"  valdes locekli Juri Kimmeli

parakstīt   pieteikumu  LR  Uzņēmumu  reģistram  akcionāru  pilnsapulcē

pieņemto  lēmumu  reģistrācijai,  apliecināt šīs pilnsapulces protokola

izrakstu,  reģistrācijas  atteikuma  gadījumā veikt nepieciešamos kļūdu

vai  citu  formalitāšu  labojumus  un/vai  parakstīt  pieteikumu un/vai

sūdzību LR Uzņēmumu reģistram, ja tas būtu nepieciešams.

4. Noteikt, ka akciju sabiedrības "Ogre" valdes loceklim Jurim Kimmelim

ir tiesības pilnvarot jebkuru personu pēc viņa ieskatiem iesniegt visus

šīs   akcionāru   pilnsapulces   lēmuma   reģistrācijai   nepieciešamos

dokumentus  LR  Uzņēmumu  reģistram,  kā arī sniegt visus nepieciešamos

paskaidrojumus,  ja  tādi  tiktu  pieprasīti,  un saņemt no LR Uzņēmumu

reģistra dokumentus.



  -  S tatutu_groz.pdf (70.17 KB) 



  -   Pamakapit_samaz_noteik.pdf (78.21 KB)