23.08.2004, Ditton pievadķēžu rūpnīca, RIG

2004.gada  20.augusta  AS  "Ditton  pievadķēžu  rūpnīva"  Padomes  sēdē

tika izskatīti šādi jautājumi:  



1. Par situāciju publiskajā akciju sabiedrībā.

2. Par Sabiedrības 2003.gada pārskatu.

3. Par Sabiedrības darbu 2004.gada 1.pusgadā. 



Pieņemtie lēmumi:

1) Ņemot vērā, ka

  * LR  likumdošana un Sabiedrības Statūti nesatur normas par pārvaldes

    organizāciju   un   lēmumu  pieņemšanu,  kas  tiek  attiecināti  uz

    akcionāru  pilnsapulces kompetenci, aizlieguma gadījumos sasaukt un

    novadīt   šīs   sapulces,  ko  pieņēmušas  LR  varas  un  pārvaldes

    institūcijas;

  * LR  likumdošana  vienlaicīgi  satur  prasības par akciju sabiedrību

    noteiktu lēmumu obligātu pieņemšanu;

  * LR likumdošana un Sabiedrības Statūti nosaka Padomes kā uzraudzības

    orgāna, kas pārstāv akcionāru tiesības, funkcijas;



atzīt  par  nepieciešamu  uz  laiku  līdz  akciju sabiedrības akcionāru

pilnsapulču   novadīšanas  aizlieguma  atcelšanai  Sabiedrības  Padomei

pārņemt  akcionāru  pilnsapulces  pilnvaras  saskaņā  ar LR likumdošanu

akcionāru pilnsapulces darba kartībā obligāti iekļaujamajos jautājumos.



2)  Apstiprināt  Valdei piedāvāto akciju sabiedrības "Ditton pievadķēžu

rūpnīca" "Padomes un Valdes paziņojuma" projektu, LR likumos noteiktajā

kārtībā nodrošināt tā publiskumu sabiedrības akcionāriem.



3) Pamatojoties uz LR Komerclikuma 174., 176., 179., 180., 268.pantiem,

LR  likuma  "Par  uzņēmumu  gada  pārskatiem"  1.panta 1.daļu, 66.panta

1.daļu  un  izskatot  AS  "Ditton  pievadķēžu rūpnīca" gada pārskatu un

revidenta  atzinumu, apstiprināt Valdes iesniegto AS "Ditton pievadķēžu

rūpnīca" pārskatu par 2003.gadu.



4)  AS  "Ditton  pievadķēžu  rūpnīca"  2003.gadā iegūto peļņu 92 223 Ls

apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt ražošanas attīstībai.

Augstākminēto  lēmumu  uzskatīt  par  paliekošu  spēkā  pēc  aizlieguma

noņemšanas  sasaukt  un  novadīt akcionāru pilnsapulces, ja sabiedrības

akcionāri  LR  Komerclikuma  270.pantā  paredzētajā  kārtībā  nesasauks

ārkārtas  pilnsapulci  dotā  lēmuma  pārskatīšanai  vai šī pārskatīšana

netiks   pieteikta  kā  darba  kārtības  jautājums  kārtējai  akcionāru

pilnsapulcei.



5) Ievēlēt par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" auditoru auditorfirmu SIA

"Invest-Rīga"  zvērinātas revidentes Valdas Zītares (sertifikāts Nr.62)

personā,  ņemot  vērā  viņas  personīgo  rakstisku piekrišanu. Ja Valda

Zītare nevar izpildīt zvērināta revidenta pienākumus vai pārtrauc darba

attiecības  ar  firmu  "Invest-Rīga",  atļaut izpildīt tos citam firmas

"Invest-Rīga"  zvērinātam  revidentam.  AS  "Ditton pievadķēžu rūpnīca"

Valdei  noslēgt  līgumu  ar  firmu  "Invest-Rīga"  par  audita veikšanu

sabiedrībā par 2004.gadu.



6)  Uzdot  sabiedrības  Valdes priekšsēdētājam, prezidentam E.Zavadskim

izpildīt visas nepieciešamās ar doto lēmumu saistītās formalitātes.



7) Pieņemt zināšanai pārskatu par darba rezultātiem 2004.gada 1.pusgadā

un Valdes paziņojumu un piekrist to secinājumiem.



B.Matvejevs

Tālr.: 5407412.