A/s  "Latvijas  Gāze"  informē,  ka  2004.gada  9.jūlijā  notika akciju

sabiedrības  "Latvijas  Gāze"  kārtējā akcionāru pilnsapulce. Akcionāru

pilnsapulce pieņēma šādus lēmumus:

1.       Apstiprināt  a/s  "Latvijas  Gāze"  2003.  gada  pārskatu, a/s

"Latvijas  Gāze"  2003.gada konsolidēto pārskatu un a/s "Latvijas Gāze"

koncerna 2003.gada pārskatu.

2.       Atbrīvot no atbildības par darbību 2003.gadā valdes locekļus -

Adrianu  Dāvi,  Franku  Zībertu,  Aleksandru Mihejevu, Andu Ulpi, Gintu

Freibergu,  Uldi  Auniņu  un  padomes  locekļus  Kirilu Seļezņovu, Juri

Savicki,  Frici  Gautrītu,  Jeļenu  Karpeļ,  Valdu Rusakovu, Aleksandru

Krasņenkovu,  Igoru  Nazarovu,  Eiki  Benki,  Reineru  Lēmanu,  Stefanu

F.Zaiplu, Mattiasu Keuhelu.

3.      No a/s "Latvijas Gāze" 2003. gada peļņas LVL 13 015 410:

1)       izmaksāt dividendēs LVL 9 975 000 jeb 76.6% (LVL 0,25 uz vienu

apmaksāto akciju), par dividenžu aprēķina datumu noteikt 2004. gada 12.

jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2004. gada 19. jūliju;

2)       LVL  3  040  410  jeb  23.4%  ieskaitīt  Sabiedrības  statūtos

paredzētajās rezervēs.

Iepriekšējo  periodu  nesadalīto  peļņu LVL 6 138 ieskaitīt Sabiedrības

statūtos paredzētajās rezervēs.

4.       Izmaksāt a/s "Latvijas Gāze" darbiniekiem vienreizējo piemaksu

par  2003.gada rezultātiem, izlietojot šim mērķim rezervētos līdzekļus-

tūkst. LVL 1 208.6:

t. sk.           tūkst. LVL 974.0 - vienreizējā piemaksa;

tūkst. LVL 234.6 -valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksa.

Izmaksāt  no augstāk minētās summas vienreizējo piemaksu par 2003. gada

darba  rezultātiem  a/s  "Latvijas  Gāze"  Padomes  locekļiem divu algu

apmērā,  Padomes  priekšsēdētāja  vietniekiem  Jurim Savickim un Fricim

Gautīram   trīs   algu  apmērā,  un  Padomes  priekšsēdētājiem  Kirilam

Seļezņovam un Aleksandram Krasņenkovam četru algu apmērā, proporcionāli

laikam, kurā viņi ieņēma Padomes priekšsēdētāja amatu 2003. gadā.

5.  Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību PricewaterhouseCoopers

SIA  (licences  Nr.  5) par a/s "Latvijas Gāze" revidentu 2004. gada un

2005.   gada  pārskatu  revīzijai  saskaņā  ar  Latvijas  grāmatvedības

standarta,  starptautiskā  finansu  pārskatu standarta un starptautiskā

revīzijas standarta prasībām.

6.  Ņemot vērā a/s "Latvijas Gāze" padomes locekļu Stefana F. Zaipla un

Friča  Gautrīta  iesniegumus,  atbrīvot  Stefanu  F.  Zaiplu  un  Frici

Gautrītu no Padomes locekļa amata ar 2004.gada 9.jūliju.

Izmaksāt  Fricim  Gautīram un Stefanam F. Zaiplam prēmiju par darbu a/s

"Latvijas Gāze" padomē katram trīs padomes locekļa mēneša algu apmērā.

Ievēlēt  a/s  "Latvijas Gāze" Padomē uz atlikušo Padomes pilnvaru laiku

Stefanu Kampusu un Uvi Fipu.

7.  Pilnvarot  a/s  "Latvijas  Gāze" valdes priekšsēdētāju Adrianu Dāvi

parakstīt  akciju  sabiedrības "Latvijas Gāze" dokumentus, kas saistīti

ar  Padomes  sastāva  izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu

reģistrā,  tai  skaitā,  akciju  sabiedrības  "Latvijas  Gāze"  Padomes

sastāva  izmaiņu  reģistrāciju  Latvijas  Republikas  Uzņēmumu reģistrā

atteikuma   gadījumā  parakstīt  atkārtoto  pieteikumu  un/vai  sūdzību

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

Pilnvarot  Inesi  Meļķi, iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

un  saņemt  no tā ar akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes sastāva

izmaiņu reģistrāciju saistītos a/s "Latvijas Gāze" dokumentus.