A/S  "Latvijas  kuģniecība"  2004.gada  28.jūnija  atkārtotās  kārtējās

akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti

1. Darba kārtības jautājums

A/S "Latvijas kuģniecība" ierakstīšana Komercreģistrā.

Ierakstīt  A/S  "Latvijas kuģniecība" Komercreģistrā. Noteikt, ka visas

A/S  "Latvijas kuģniecība" tiesības un saistības, pārvaldes institūciju

pieņemtie  lēmumi,  kā  arī  citi  ar A/S "Latvijas kuģniecība" darbību

saistīti  apstākļi  attiecas  uz  A/S "Latvijas kuģniecība" un ir spēkā

esoši arī pēc AS "Latvijas kuģniecība" ierakstīšanas Komercreģistrā.

2. Darba kārtības jautājums

A/S "Latvijas kuģniecība" akciju konversija.

1)       Konvertēt  10 000 (desmit tūkstoši) parastās vārda akcijas bez

balsstiesībām   dematerializētās   uzrādītāja  akcijās,  kuras  dod  to

turētājam  balsstiesības akcionāru sapulcē un tiesības uz dividendes un

likvidācijas kvotas saņemšanu, un iekļaut tās regulētajā tirgū;

2)       Konvertēt  199 990 000 (Viens simts deviņdesmit deviņi miljoni

deviņi    simti    deviņdesmit   tūkstoši)   parastās   vārda   akcijas

dematerializētās   uzrādītāja   akcijās,   kuras   dod   to   turētājam

balsstiesības   akcionāru   sapulcē   un   tiesības  uz  dividendes  un

likvidācijas kvotas saņemšanu;

3)        Pilnvarot   A/S   "Latvijas  kuģniecība"  Valdi  veikt  visas

nepieciešamās darbības sakarā ar šī lēmuma 1. un 2.punkta izpildi.

3. Darba kārtības jautājums

A/S "Latvijas kuģniecība" Statūtu (jaunā redakcijā) apstiprināšana

Apstiprināt  A/S  "Latvijas  kuģniecība"  statūtus  jaunā redakcijā (uz

_____.lapām pielikumā nr.___).

Statūtu projekts ir pieejams -   šeit (97.92 KB) .

4. Darba kārtības jautājums

A/S  "Latvijas kuģniecība" Padomes ievēlēšana

4.1.               Ar  2004.gada  28.jūniju  atcelt  no  A/S  "Latvijas

kuģniecība" Padomes locekļa amata ____________________.

4.2.              Ievēlēt  A/S  "Latvijas  kuģniecība"  Padomes locekļa

amatā  ____________________________ uz atlikušo Padomes pilnvaru laiku,

nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2004.gada 28.jūniju.

4.3.              Noteikt,  ka  A/S  "Latvijas kuģniecība" Padomes gada

atalgojuma  fonds  ir  A/S "Latvijas kuģniecība" apstiprinātā 2004.gada

budžeta ietvaros.

5. Darba kārtības jautājums

Citi jautājumi

5.1.Pilnvarot   ___________________,   p.k.   _____________,  parakstīt

pieteikumu  Komercreģistra  iestādei  - LR Uzņēmumu reģistram atkārtotā

kārtējā akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, apliecināt

šīs  pilnsapulces  protokola izrakstu, reģistrācijas atteikuma gadījumā

parakstīt atkārtotu pieteikumu un/vai sūdzību Komercreģistra iestādei -

LR Uzņēmumu reģistram, ja tas būtu nepieciešams.

5.2.   Atkārtotā   kārtējā   akcionāru   pilnsapulcē   pieņemto  lēmumu

reģistrācijai  Komercreģistra  iestādē - LR Uzņēmumu reģistrā pilnvarot

______________________________,  p.k.  _____________________,  iesniegt

nepieciešamos  dokumentus,  kā arī sniegt nepieciešamos paskaidrojumus,

ja  tādi  tiktu  pieprasīti,  un saņemt no Komercreģistra iestādes - LR

Uzņēmumu reģistra dokumentus.