Šodien,  18.jūnijā  notika  PAS Grindeks kārtējā akcionāru pilnsapulce,

kurā   tika   skatīti   jautājumi   par   uzņēmuma  2003.gada  pārskata

apstiprināšanu  un  uzņēmuma  valdes  atbrīvošanu no atbildības, kā arī

tika  lemts  par  pagājušā  gada  saimnieciskās darbības peļņas sadali.

Akcionāri   lēma   arī   par   šī   gada   budžeta  un  darbības  plāna

apstiprināšanu, kā arī ievēlēja zvērinātu revidentu 2004.gadam.

Reģistrējušies  akcionāri  pārstāvēja 67.3 % no uzņēmuma pamatkapitāla,

kas  ir pietiekams kvorums, lai lemtu par visiem sapulces darba kārtībā

paredzētiem jautājumiem.

1.   Akcionāru   pilnsapulces  darba  kārtības  pirmajā  jautājumā  par

2003.gada  pārskata  apstiprināšanu un valdes atbrīvošanu no atbildības

tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.1.      Apstiprināt  PAS Grindeks 2003.gada auditēto gada pārskatu un

pieņemt    zināšanai    zvērinātas   revidentes   Irinas   Saksaganskas

(sertifikāts Nr.41) ziņojumu par PAS Grindeks 2003. gada pārskatu.

1.2.      Apstiprināt  PAS  Grindeks  2003.gada  auditētos konsolidētos

finanšu  pārskatus  un  pieņemt  zināšanai zvērinātas revidentes Irinas

Saksaganskas  (sertifikāts  Nr.41)  ziņojumu par PAS Grindeks 2003.gada

konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

1.3.  Atbrīvot  no  atbildības par PAS Grindeks darbību 2003.gadā Valdi

Jākobsonu,  Vitāliju Skrīveli, Jāni Romanovski, Jeļenu Borcovu un Ēriku

Pleišu, kas pildīja valdes locekļu pienākumus 2003.gada laikā.

1.4.   Izmaksāt   par  2003.gada  darbību  prēmijas  padomes  locekļiem

2004.gada budžeta ietvaros.

2.   Pilnsapulces   darba   kārtības  otrajā  jautājumā  par  2003.gada

saimnieciskās darbības peļņas sadali tika pieņemts lēmums:

PAS  Grindeks  2003.gada  saimnieciskās  darbības  peļņu  1 344 266 LVL

apmērā novirzīt uzņēmuma attīstības un konkurētspējas nostiprināšanai.

3.  Trešajā  jautājumā par Grindeks 2004.gada budžeta un darbības plāna

apstiprināšanu tika pieņemts lēmums:

Apstiprināt  PAS Grindeks 2004.gada darbības plānu un 2004.gada budžetu

ar sekojošiem tajā iekļautajiem raksturlielumiem:

neto apgrozījums             24 005 763 LVL,

peļņa pirms nodokļiem        2 936 930 LVL,

peļņa pēc nodokļiem           2 465 790 LVL,

investīciju apjoms                1 384 210 LVL.

Budžeta   kopsavilkums   un   darbības  plāns  2004.gadam  ir  pieejams

-   šeit. (130.58 KB) 

4.  Darba  kārtības  ceturtajā  jautājumā  par  PAS  Grindeks zvērināta

revidenta ievēlēšanu 2004.gadam tika pieņemts lēmums:

Apstiprināt   par  PAS  Grindeks  zvērinātu  revidenti  2004.gadam  SIA

Deloitte&Touche    Audits   zvērinātu   revidenti   Irinu   Saksagansku

(sertifikāts  Nr.41)  un  noslēgt  līgumu ar SIA Deloitte&Touche Audits

(licence Nr. 43) par 2004.gada pārskata un konsolidēto finanšu pārskatu

revīziju.

5. Darba kārtības piektais jautājums Dažādi netika izskatīts.



Informāciju sagatavoja:

Jana Semerikova,

PAS Grindeks sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 7083448; 9277837;

e-pasts: jana_semerikova@grindeks.lv