09.06.2004, Latvijas Jūras medicīnas centrs, RIG

A/s  "Latvijas  Jūras  medicīnas  centrs" 2004.gada 16.jūnija akcionāru

pilnsapulces lēmumu projekti:

1.Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Latvijas  Jūras  medicīnas centrs"

Valdes ziņojumu.

2. Apstiprināt revidenta ziņojumu.

3.  Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

Padomes ziņojumu.

4.  Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

2003. gada pārskatu un konsolidēto pārskatu.

5. Sadalīt 2003. gada peļņu Ls 56 893 apmērā sekojošā kārtībā:

Ls  39  032  novirzīt attīstībai, no tiem Ls 2 850 ieskaitīt obligātajā

rezervē un Ls 36 182 - pārskata gada nesadalītajā peļņā;

Ls 16 000 izmaksāt dividendēs Ls 0,02 uz akciju;

Noteikt par dividenžu aprēķināšanas datumu 2004. gada 18. jūniju un par

izmaksas datumu 2004. gada 21. jūniju;

Ls 1 861 izmaksāt prēmijā Padomes locekļiem;

6.  Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

2004. gada budžetu un attīstības plānu.

Budžeta  un attīstības plāna projekts ir pieejams šeit: - 

Budzets.pdf (160.34 KB) 

7.  Ievēlēt  par revidentu 2004. gadam SIA Sistēmu audits, licences nr.

53.

8.  Izteikt  A/s  "Latvijas Jūras medicīnas centrs" statūtu 3.2. punktu

sekojošā redakcijā:

"Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas"

Statūtu  projekts ir pieejams šeit: -   Statuti.pdf (59.09

KB) 

9.  Pilnvarot  iesniegt un saņemt A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

dokumentus   LR   Uzņēmumu  reģistram  J.  Salenieka  juridisko  biroju

"Reforma".