31.05.2004, Valmieras stikla šķiedra, RIG

Informējam,  ka 2004.gada 29.maijā notika akciju sabiedrības "Valmieras

stikla  šķiedra"  kārtējā  akcionāru pilnsapulce. Akcionāru pilnsapulce

pieņēma šādus lēmumus:

1.       Atzīt  par  apmierinošu  a/s "Valmieras stikla šķiedra" valdes

darbu,   nodrošinot   a/s   "Valmieras  stikla  šķiedra"  finansiāli  -

ekonomisko darbību 2003. gadā.

2.      Apstiprināt a/s "Valmieras stikla šķiedra" 2003. gada pārskatu.

3.       Atbrīvot  no  atbildības par darbību 2003. gadā a/s "Valmieras

stikla šķiedra" valdes locekļus:

1)       Karl  Heinz  Richard  Will  (par  darbību  no 17.05.2003. līdz

31.12.2003.),

2)      Friedhelm  August Hermann Schwender (par darbību no 17.05.2003.

līdz 31.12.2003.),

3)     Wilfried Queisser (par darbību no 01.01.2003. līdz 31.12.2003.),

4)      Berndt  Herbert  Preissler  (par  darbību  no  01.01.2003. līdz

31.12.2003.),

5)       Andre  Heinz  Schwiontek  (par  darbību  no  17.05.2003.  līdz

31.12.2003.),

6)       Andri   Oskaru   Brutānu  (par  darbību  no  01.01.2003.  līdz

31.12.2003.),

7)     Imantu Saulīti (par darbību no 01.01.2003. līdz 31.12.2003.),

8)     Ināru Poļaku (par darbību no 01.01.2003. līdz 17.05.2003.).

Atbrīvot  no  atbildības  par  darbību 2003. gadā a/s "Valmieras stikla

šķiedra" padomes locekļus:

1)     Ināru Poļaku (par darbību no 17.05.2003. līdz 31.12.2003.),

2)     Heinz - Jurgen Preiss - Daimler (par darbību no 01.01.2003. līdz

31.12.2003.),

3)     Andri Bērziņu (par darbību no 01.01.2003. līdz 31.12.2003.),

4)     Hans Peter Cordts (par darbību no 01.01.2003. līdz 31.12.2003.),

5)     Gunti Strazdu (par darbību no 01.01.2003. līdz 31.12.2003.),

6)     Peter Köhler (par darbību no 01.01.2003. līdz 17.05.2003.).

4.      2003. gada peļņu sadalīt sekojoši:

1)       Atstāt   a/s   "Valmieras   stikla   šķiedra"   attīstībai  un

modernizācijai  2004.  gadā  372 638 LVL (trīs simti septiņdesmit divus

tūkstošus  seši simti trīsdesmit astoņus latus) jeb 43.2 % no 2003.gada

tīrās peļņas;

2)      Izmaksāt  dividendēs  akcionāriem  489  950  LVL  (četri  simti

astoņdesmit  deviņus tūkstošus deviņi simti piecdesmit latus) jeb 56.8%

no 2003.gada tīrās peļņas.

Par dividenžu aprēķina datumu noteikt 2004. gada 11. jūniju plkst.800.

Par dividenžu maksājuma datumu noteikt 2004. gada 17. jūniju.

5.      Apstiprināt a/s "Valmieras stikla šķiedra" darbības plānu 2004.

gadam.

6.       Apstiprināt  a/s "Valmieras stikla šķiedra" 2004. gada budžetu

ar neto apgrozījumu 22 319 000 LVL un tīro peļņu 1 396 000 LVL.

7.        Ierakstīt   akciju   sabiedrību  "Valmieras  stikla  šķiedra"

Komercreģistrā,  saglabājot  tās  iepriekšējo nosaukumu (firmu): akciju

sabiedrība  "Valmieras stikla šķiedra" un juridisko adresi - Cempu iela

13, Valmiera, LV-4201.

8.       Konvertēt  5  750  (pieci  tūkstoši  septiņi simti piecdesmit)

parastās  vārda  akcijas  bez balsstiesībām, kas nodotas a/s "Valmieras

stikla  šķiedra" Valdes rīcībā, par 5 750 (pieci tūkstoši septiņi simti

piecdesmit) parastajām vārda akcijām ar balsstiesībām.

9.      Konvertēt 11 494 250 publiskajā apgrozībā laistās vārda akcijas

par 11 494 250 publiskajā apgrozībā laistām uzrādītāja akcijām.

10.  Sakarā  ar  to,  ka  spēkā  esošie  a/s "Valmieras stikla šķiedra"

statūti  neatbilst  Komerclikuma  prasībām,  apstiprināt a/s "Valmieras

stikla šķiedra" Statūtus jaunā redakcijā.

Noteikt,  ka  šajā  kārtējā  akcionāru  pilnsapulcē  apstiprinātie  a/s

"Valmieras  stikla šķiedra" Statūti jaunā redakcijā stājas spēkā ar a/s

"Valmieras stikla šķiedra" ierakstīšanas brīdi Komercreģistrā.

Pilnvarot   a/s   "Valmieras   stikla  šķiedra"  valdi  nepieciešamības

gadījumā,  ja LR Uzņēmumu reģistra un/vai Komercreģistra iestāde pieņem

lēmumu  atteikt reģistrēt apstiprinātos statūtus jaunā redakcijā, veikt

un  valdes  sēdē  apstiprināt  rekomendētos  grozījumus  statūtos jaunā

redakcijā .

11.  Noteikt,  ka  2003.  gada 17. maijā a/s "Valmieras stikla šķiedra"

akcionāru  pilnsapulcē  Padomē  un Valdē ievēlētās amatpersonas saglabā

savus  amatus  arī  pēc  a/s  "Valmieras  stikla šķiedra" ierakstīšanas

Komercreģistrā.

12.   Noteikt,   ka  a/s  "Valmieras  stikla  šķiedra"  pārstāv  valdes

priekšsēdētājs  atsevišķi  vai valdes loceklis kopā ar vismaz vēl vienu

valdes locekli.

13. Apstiprināt starptautisko auditorkompāniju "Deloitte&Touche Audits"

SIA,  licences  Nr.  43  par  a/s  "Valmieras stikla šķiedra" zvērinātu

revidentu 2004.gadam.

14.  Apstiprināt  a/s  "Valmieras  stikla  šķiedra"  mantas  vērtēšanas

komisiju sekojošu a/s "Valmieras stikla šķiedra" darbinieku sastāvā:

1) Galvenais grāmatvedis;

2) Sagādes daļas vadītājs;

3) Galvenais mehāniķis.

15.  Noteikt a/s "Valmieras stikla šķiedra" padomes un valdes locekļiem

gada atalgojumu par darbu 2004. gadā Ls 6000, - katram.

Ja   padomes   vai  valdes  loceklis  nepiedalās  kādā  no  4  (četrām)

obligātajām   padomes  vai  valdes  sēdēm,  tad  gada  atalgojums  tiek

samazināts par Ls 1500, - par katru neapmeklētu sēdi.

Par a/s "Valmieras stikla šķiedra" 2004. gada darba rezultātiem noteikt

papildus  atalgojumu  0,5  %  no  tīrās peļņas katram padomes un valdes

loceklim.

Ja   padomes   vai  valdes  loceklis  nepiedalās  kādā  no  4  (četrām)

obligātajām  padomes  vai  valdes  sēdēm, tad viņam papildus atalgojums

tiek samazināts par 0.1% no tīrās peļņas par katru neapmeklētu sēdi.