24.05.2004, Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1", RIG

A/s   "Kurzemes  atslēga  1"  infomē,  ka  š.g.21.maijā  notika  akciju

sabiedrības atkārtotā kārtējā akcionāru pilnsapulce.

Pilnsapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1) Apstiprināts 2003.gada pārskats;

2) Valdes locekļi atbrīvoti no atbildības par darbību 2003.gadā;

3) Apstiprināta sekojoša 2003.gada peļņas sadale:

a) atskaitījumi obligātajā rezervē -

926,41Ls;



b) dividenžu izmaksai - 9181,44

Ls;



c) novirzīts ražošanas attīstībai - 8420,35

Ls.



Dividenžu  (0,01  Ls  apmērā  uz akciju) aprēķina datums - 24.09.2004.;

izmaksas datums - 30.09.2004.;

4)      Pieņemts      lēmums      akciju      sabiedrību      ierakstīt

Komercreģistrā;



5)  Pieņemts  lēmums  konvertēt  2000  (valdes rezerves) parastās vārda

akcijas    bez  balstiesībām    par   parastajām   vārda   akcijām   ar

balsstiesībām;



6) Apstiprināti sabiedrības statūti jaunā

redakcijā;



7)  Par  uzskaitītajām  sabiedrības  obligātajām rezervēm (35163,78 Ls)

palielināta iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;

8) Ievēlēta akciju sabiedrības padome 5 cilvēku sastāvā.

Padomes

locekļi:



a) Valdis

Biķis;



b) Juris

Grasmanis;



c) Ivars

Lācis;



d) Raitis

Brikmanis;



e) Andris

Tauriņš;



9) Noteikts padomes locekļu

atalgojums;



10)  Par   revidentu  2004.gadam  ievēlēts  zvērināts  revidents Aivars

Rutkis;

11) Noteikts revidenta

atalgojums;



12)  Par  pilnvarotu  personu,  dokumentu  iesniegšanai  Komercreģistra

iestādē  un  dokumentu  saņemšanai no tās, apstiprināta Antra Grīntāle.





Pilnsapulces vadītāja A.Grīntāle