A/s  "Grobiņa"  atkārtotā  akcionāru  pilnsapulcē, kas notika 2004.gada

14.maijā, tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Par a/s ierakstīšanu komercreģistrā;

2. Apstiprināti statūti jaunā redakcijā:



1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.  1.Sabiedrības  firma  ir  akciju  sabiedrība  ``GROBIŅA``  (turpmāk

tekstā-  Sabiedrība).

1.2.   Sabiedrība   tika   izveidota  valsts  saimniecības  ``Grobiņa``

privatizācijas  rezultātā  saskaņā  ar  Ministru kabineta 1996. gada 5.

jūlija   rīkojumu   Nr.264   ``Par   valsts  īpašuma  objektu  nodošanu

privatizācijai``   un   valsts   akciju   sabiedrības  ``Privatizācijas

aģentūra``   valdes   1996.  gada  12.  decembra  lēmumu  Nr.  191/2300

apstiprinātajiem   valsts   saimniecības   ``GROBIŅA``   privatizācijas

noteikumiem,    pārveidojot   valsts   uzņēmumu   statūtsabiedrībā   un

vienlaicīgi pārdodot šīs sabiedrības akcijas.

2. PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI.

2.1.  Sabiedrības  pamatkapitāls  ir Ls 500 000 (pieci simti tūkstoši).

Tas   sadalās   500   000  parastajās  vārda  akcijās.  Katras  akcijas

nominālvērtība  ir  Ls 1 (viens lats). Visas akcijas ir dematerializētā

formā.

3. AKCIONĀRU SAPULCE.

3.1.   Akcionāru  sapulce  ir  tiesīga  pieņemt  lēmumus,  ja  tajā  ir

pārstāvēta vismaz puse pamatkapitāla.

4. PADOME.

4.1. Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

5. VALDE.

5.1. Sabiedrības valdes sastāv no trīs valdes locekļiem.

5.2. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi. Pārējie valdes

locekļi var pārstāvēt Sabiedrību tikai abi kopā.

5.3.   Valdei   ir   nepieciešama  padomes  piekrišana  šādu  jautājumu

izlemšanā:

1)  līdzdalības  iegūšana  citās  sabiedrībās,  tās  palielināšana  vai

samazināšana;

2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

3)  nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu

tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz Ls 50 000;

4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

5)  tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto

komercdarbību;

6)kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;

7) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;

8) vispārīgo darbības principu noteikšana.

3. Tika ievēlēti 5 padomes locekļi:

Jānis  Siliņš,  Agris  Nagliņš, Jānis Briedis, Andris Upenieks un Ojārs

Petrevics.

Visi lēmumu tika pieņemti vienbalsīgi.

Pilnvarotā persona

Māris Pomerancis