Par 2003. gada pārskata apstiprināšanu un Valdes locekļu atbrīvošanu no

atbildības par 2003. gadu 

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.  04.  2004.)  ir  pārbaudījusi un

apstiprina   Valdes  iesniegto  un  Padomes   2004.  gada  31.  janvārī

pārbaudīto  2003.  gada  pārskatu  un  atbrīvo  Valdes locekļus - Johan

Bohman,  Pertti  Heiskanen  un  Per  Vidar  Bredesen  no atbildības par

darbību 2003. gadā.



Par akciju sabiedrības  RĪGAS RAUGS   2003. gada peļņas sadali

Kārtējā akcionāru pilnsapulce (22. 04. 2004.) nolemj apstiprināt Valdes

aprēķināto  un  padomes pārbaudīto AS "Rīgas Raugs" 2003. gada peļņu Ls

10438  apmērā un 1995. - 2002. gada nesadalīto peļņu Ls 347647, kopā Ls

358085 - un to izlietot sekojošā veidā:

1.       Ar  2003. gada peļņu Ls 10438,- segt daļu no iepriekšējā 2002.

gada zaudējumiem.

2.      Neizmaksāt dividendes.

3.       1995.  -  2002.  gadu  laikā  uzkrātos  Ls  358085 - atstāt kā

nesadalīto peļņu.



Par 2004. gada budžeta un darbības plāna apstiprināšanu

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.  04.  2004.)   ir pārbaudījusi un

apstiprina   Valdes  iesniegto  un  Padomes   2004.  gada  31.  janvārī

pārbaudīto 2004. gada budžetu un saimnieciskās darbības plānu.



Par lēmumu AS "Rīgas Raugs" ierakstīšanu komercreģistrā

Kārtējā  akcionāru pilnsapulce (22.04.2004.) nolemj ierakstīt AS "Rīgas

Raugs" Latvijas Republikas komercreģistrā.



Par    valdes   locekļu   iegādāto   akciju   konvertēšanu   parastajās

balstiesīgajās akcijās

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.)  nolemj konvertēt valdes

izpirktās  akcijas  bez  balstiesībām  par  parastajām vārda akcijām ar

balstiesībām.



Par jauno statūtu pieņemšanu un apstiprināšanu

Kārtējā akcionāru pilnsapulce (22.04.2004.) apstiprina statūtus jaunajā

redakcijā.



Par padomes un valdes locekļu atsaukšanu no amata

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.)  nolemj  atsaukt  Halvor

Liodden, Tommy Stromstad, Juha Yla - Antilla, Harald Relander un Pentti

Heinonen  no  padomes  locekļu  amatiem.  Kārtējā akcionāru pilnsapulce

(22.04.2004.)  nolemj  atsaukt  Johan  Bohman,  Perrti Heiskanen un Per

Vidar Bredesen no valdes locekļu amatiem.



Par padomes vēlēšanām

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.)  ievēl  Padomi  sekojošā

sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs:  Juha Yla - Antilla

Padomes loceklis:  Johan Bohman

Padomes loceklis:  Pentti Heinonen

Padomes loceklis:  Per Vidar Bredesen

Padomes loceklis:  Pertti Heiskanen

Padomes loceklis:  Arne Bernt Dahle



Par padomes atalgojumu

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.) nolemj padomes locekļiem

atalgojumu nepiešķirt.



Par valdes vēlēšanām

Kārtējā   akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.)  ievēl  Valdi  sekojošā

sastāvā:

Valdes priekšsēdētājs:  Varis Peisenieks

Valdes loceklis: Jānis Skalbe

Valdes loceklis: Ilze Garanča



Par valdes atalgojumu

Kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  (22.04.2004.) nolemj  valdes locekļiem

noteikt gada atalgojumu 4800 Ls apmērā.