21.04.2004, Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība, RIG

A/s   "Tukuma   gaļas   pārstrādes   sabiedrība"   kārtējās   akcionāru

pilnsapulces, kas notiks 2004.gada 23.aprīlī, lēmumu projekti:

1. Sabiedrības valdes ziņojums par 2003.gada saimniecisko un finansiālo

darbību, 2003.gada pārskata apstiprināšana.

-  apstiprināt  valdes  iesniegto  un  padomes 2004.gada 23.aprīļa sēdē

izskatīto   un   zvērināta   revidenta   pārbaudīto   publiskās  akciju

sabiedrības 2003.gada pārskatu;



2. Par valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības par darbu 2003.gadā.

-  atbrīvot  no  atbildības  par  darbu 2003.gadā valdes locekļus Modri

Ozoliņu, Andri Zandbergu, Intu Leibu;



3. 2004.gada darba plāna un budžeta apstiprināšana

- apstiprināt 2004.gada darba plānu un budžetu;



4.Zvērināta revidenta apstiprināšana 2004.gadam

-  par  zvērinātu  revidentu  2004.gadam  apstiprināt  auditorfirmu SIA

"Ilva-audit", licence Nr.69.

5.Valdes pārvēlēšanas

- ievēlēts jauns valdes sastāvs (pēc akcionāru priekšlikumiem);

6.Statūtu izmaiņas

-   sakarā   ar   to,   ka   uzņēmumam   jāsastāda  Statūti  atbilstoši

Komerclikumam,  sapulce  nolēma apstiprināt Statūtu grozījumus. Statūtu

jaunās  redakcijas  projekts ir pieejams -   šeit. (102.63

KB)