21.04.2004, Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, RIG

A/s  "Lokomotīve" paziņo, ka 2004.gada 20.aprīlī plkst.16:00 notika a/s

"LOKOMOTĪVE"   akcionāru  pilnsapulce.  Iereģistrētais  un  apmaksātais

kapitāls   8294219   Ls,   no  tā  ar  balsstiesībām  8293619  akcijas.

Pilnsapulcē bija pārstāvēti 91.5 % no balsstiesīgā kapitāla.

Saskaņā ar dienas kārtību tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

1.  "Akciju  sabiedrības "LOKOMOTĪVE" 2004.20.04. akcionāru pilnsapulce

ir  izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2003.gada darba

rezultātiem,  ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes

2004.gada  03.02.  sēdē  apstiprināto  akciju  sabiedrības "LOKOMOTĪVE"

darbības 2003.gada pārskatu".

2.  "Atzīt akciju sabiedrības "LOKOMOTĪVE" Valdes darbību 2003.gadā par

apmierinošu  un atbrīvot Valdes locekļus Emīlu Bušu, Vladimiru Žarkovu,

Vladimiru  Peskovu,  Bernardetu Golovaņu, Tadeušu Gržibovski un Sergeju

Avsjuku no atbildības par darbību šajā laikā."

3.  "Apstiprināt  a/s  "LOKOMOTĪVE" darbības plāna svarīgākos rādītājus

2004.gadam,   2004.gada   budžetu   un   galvenos   darbības  virzienus

2004.gadam.  Pilnvarot a/s "LOKOMOTĪVE" Padomi nepieciešamības gadījumā

izskatīt  budžeta izpildes gaitu un veikt atsevišķu budžeta posteņu, kā

arī kopējo ieņēmumu un izdevumu summu grozījumus".

4.  "Ievēlēt  par  a/s  "LOKOMOTĪVE"  zvērināto revidentu auditorfirmas

"INVEST-RĪGA"  strādājošo  Aivaru  Putniņu (sertifikāts Nr.123) ar viņa

piekrišanu."

5.  Pamatojoties uz Latvijas Republikas "Komerclikumu" un "Komerclikuma

spēkā  stāšanās  kārtības likumu" veikt akciju sabiedrības "Lokomotīve"

reģistrāciju Latvijas Republikas komercreģistrā.

6.  Apstiprināt  "Valdes  rezerves  akciju konvertācijas noteikumus" un

apstiprināt  šo akciju pāriešanu privātpersonu (Valdes locekļu) īpašumā

saskaņā ar Padomes lēmumu un augstākminēto personu iesniegumiem.

7.    Pieņemt   un   apstiprināt   pieteikšanai   Latvijas   Republikas

komercreģistrā apkopoto sabiedrības Statūtu jauno redakciju.

8.   Noteikt  sabiedrības  Padomes  skaitlisko  sastāvu  atbilstoši  LR

Komerclikumam  un  sabiedrības  statūtiem  5  (piecu)  cilvēku sastāvā.

Esošās  Padomes  sastāvs  - Padomes priekšsēdētājs Pjotrs Savostjanovs,

priekšsēdētāja  vietniece  Jeliza  Čuprakova, Padomes locekļi Valentīns

Gradkovskis,  Česlavs Geikins, Gaļina Alijeva. Padomes pilnvaru termiņš

beidzas pēc 3 (trīs) gadiem - 2004.gada 23.11.

9.  Pamatojoties  uz  Latvijas Republikas "Komerclikumu" un sabiedrības

Statūtiem,  uzlikt  par  pienākumu sabiedrības Padomei pagarināt Valdes

sastāva  pilnvaras  un  pagarināt  Valdes  priekšsēdētāja  (prezidenta)

pilnvaras līdz 2004.23.11. un noteikt pilnvaru laiku - 3 (trīs) gadi no

Padomes lēmuma pieņemšanas brīža.

10.  Uzlikt  par  pienākumu  sabiedrības  Valdei  ar  saviem parakstiem

apliecināt  pieteikumu par akciju sabiedrības "Lokomotīve" ierakstīšanu

Latvijas Republikas komercreģistrā.

11.  Uzlikt  par  pienākumu  sabiedrības  prezidentam  nodrošināt visas

nepieciešamās formalitātes šī sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmuma

izpildei   (sakarā  ar  akciju  sabiedrības  "Lokomotīve"  reģistrāciju

Latvijas Republikas komercreģistrā).

12.   Latvijas  Republikas  komercreģistra  atteikuma  vai  sabiedrības

reģistrācijas  atlikšanas  pamatotu  iemeslu  dēļ  gadījumā  uzlikt par

pienākumu   sabiedrības   Padomei  kā  sabiedrības  akcionāru  interešu

pārstāvim:

-  ar  savu  lēmumu  novērst  atteikuma  iemeslus,kas  minēti  Latvijas

Republikas  komercreģistra  valsts  notāra  lēmumā,  ja tie saistīti ar

dokumentu   nolikumu   sakārtošanu   atbilstoši   Latvijas   Republikas

likumdošanas   normām,   kļūdu,   drukas   ķļūdu,   dokumentu  izpildes

formalitāšu novēršanu un neizmaina akcionāru tiesības un saistības, kas

noteikts ar šīs pilnsapulces lēmumu;

-   trīsdesmit  dienu  laikā  paziņot  un  novadīt  ārkārtas  akcionāru

pilnsapulci, ja iebildumu novēršana par akciju sabiedrības "Lokomotīve"

reģistrāciju    Latvijas    Republikas   komercreģistrā   iziet   ārpus

augstākminēto  pilnvaru  ietvariem,  kas  piešķirti  ar  šīs  akcionāru

pilnsapulces lēmumu sabiedrības Padomei ;

-  kopīgi ar sabiedrības Valdi pārsūdzēt lēmumu kārtībā un termiņos,kas

noteikti   "Latvijas  Republikas  "Komerclikumā",  Latvijas  Republikas

"Komerclikuma  spēkā  stāšanās  kārtības likumā" un Latvijas Republikas

likumā "Par Uzņēmumu reģistru".



A/s "Lokomotīve" valde