Pēd. atjaunots: 21.07.2024 19:07 (GMT+3)
A/s "Grobiņa" informē, ka 2004.gada 16.aprīļa kārtējā akcionāru
pilnsapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:
1. A/S valdes ziņojums par 2003.gada darbības rezultātiem.
Nolēma: Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu.
2. 2003. gada pārskata apstiprināšana.
Nolēma:Apstiprināt 2003. gada pārskatu.
3.Peļņas sadale.
Nolēma: - Ls 7054 novirzīt sabiedrības rezervēm (5%);
- Ls 134 019 novirzīt ražošanas attīstībai.
4. Valdes atbrīvošana no atbildības.
Nolēma:Atbrīvot valdes locekļus no atbildības par darbību 2003. gadā.
5. 2004. gada budžeta apstiprināšana.
Nolēma: Apstiprināt 2004. gada budžetu.
6. Noteikt Padomes locekļiem sekojošu atalgojumu:
Padomes locekļu atalgojumam kopumā Ls 1 100 gadā.
7. Zvērināta revidenta apstiprināšana.
Nolēma:Apstiprināt par zvērinātu revidenti Aiju Kurtu.
8. Dažādi jautājumi.
Nolēma:Pilnvarot Māri Pomeranci iesniegt visus nepieciešamos dokumentus
LR UR.
Visi lēmumu tika pieņemti vienbalsīgi.
Sakarā ar to, ka sapulcē nebija pārstāvēts ¾ pamatkapitāla, tika
nolemts sasaukt atkārtotu akcionāru sapulci ar sekojošu dienas kārtību:
1. Par a/s ierakstīšanu Komercreģistrā;
2. Statūtu jaunas redakcijas apstiprināšana;
3. Padomes locekļu vēlēšanas.
Par sapulces norises laiku un vietu sabiedrības valde informēs
atsevišķi.
A/s "Grobiņa" valde.